區(qū)塊鏈技術(shù)的出現(xiàn)，讓相關(guān)行業(yè)高速發(fā)展，Web3.0的興起標志著互聯(lián)網(wǎng)演進到全新階段，憑借開放共享的發(fā)展理念以及多數(shù)字技術(shù)的融合支撐，Web3.0不僅有望催生全新商業(yè)模式，還有潛力推動形成具有更加廣闊前景的數(shù)字經(jīng)濟體系。彭博研究表明，Web3.0相關(guān)業(yè)務(wù)市場規(guī)模預計將在2024年達到8000億美元，并在2030年迅速攀升至15000億美元。
但隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展，相關(guān)違法行為也呈顯上升趨勢。預防和打擊區(qū)塊鏈犯罪，確保區(qū)塊鏈與Web3行業(yè)的健康發(fā)展成為監(jiān)管與合規(guī)機構(gòu)最為關(guān)注的問題之一。
近日作為面向全國公安讀者的國家重點學術(shù)期刊，《警察技術(shù)》第201期期刊正式發(fā)布，將視角聚焦于區(qū)塊鏈與Web3行業(yè)的安全發(fā)展問題，聯(lián)合深耕區(qū)塊鏈治理與合規(guī)的技術(shù)公司歐科云鏈共同發(fā)布“區(qū)塊鏈生態(tài)安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術(shù)專題。
歐科云鏈研究院相關(guān)負責人就本次聯(lián)合發(fā)表的專題表示，“歐科云鏈與《警察技術(shù)》此次合作技術(shù)專題，是對我們技術(shù)水平和實踐價值的認可，同樣也是希望能基于歐科云鏈多年的技術(shù)積累與經(jīng)驗，面向更多公安讀者提供治理區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪的實踐案例。
希望通過歐科云鏈在區(qū)塊鏈安全治理與合規(guī)的多年實踐經(jīng)驗，能夠為國內(nèi)公安讀者深入分析區(qū)塊鏈相關(guān)風險現(xiàn)狀與技術(shù)應(yīng)對趨勢，結(jié)合提供最 新數(shù)據(jù)和研究成果治理虛擬貨幣相關(guān)犯罪問題。”
區(qū)塊鏈安全治理要加強技術(shù)手段支持
濟南市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊一大隊大隊長李大猛在接受專題采訪時表示，“區(qū)塊鏈安全治理一方面要加強組織管理與人才隊伍培養(yǎng)，另一方面要加強技術(shù)手段支持，其中就包括引入了歐科云鏈開發(fā)的鏈上天眼虛擬幣追蹤系統(tǒng)，以加強對虛擬貨幣犯罪活動的追蹤和偵查手段。”
李大猛分享了在過往多起區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪案件的實際辦案過程中，歐科云鏈的“鏈上天眼” （Chaintelligence）能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調(diào)查案件的地址、資金流向、關(guān)系鏈路和交易行為等特征，并以可視化方式展現(xiàn)和追蹤，幫助公安團隊快速取證和調(diào)查。
據(jù)相關(guān)媒體報道，鏈上天眼是歐科云鏈推出的一站式調(diào)查及溯源平臺，目前依托鏈上天眼系統(tǒng)，在全國范圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起，打掉地下錢莊5個，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數(shù)百起，并收到了各地執(zhí)法機構(gòu)和合規(guī)團隊的好評和感謝。
應(yīng)對虛擬資產(chǎn)洗錢風險需要創(chuàng)新技術(shù)方案
針對虛擬資產(chǎn)交易中可能出現(xiàn)的洗錢風險時，歐科云鏈研究院研究院蔣照生介紹道，目前金融機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)在應(yīng)對虛擬資產(chǎn)相關(guān)洗錢風險時，主要面臨著“身份識別難，難以與現(xiàn)實身份關(guān)聯(lián)”、“交易監(jiān)測難，資金流難以快速追查”2大挑戰(zhàn)。
區(qū)塊鏈相關(guān)案件分析技術(shù)與思路
針對反洗錢風險相關(guān)難點，歐科云鏈結(jié)合反洗錢三大核心制度（客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度、客戶身份資料及交易記錄保存制度）的需求以及虛擬資產(chǎn)反洗錢與傳統(tǒng)金融反洗錢的差異，以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和機器學習等技術(shù)為支撐，借助OKLink所積累的海量鏈上數(shù)據(jù)及地址標簽庫，構(gòu)建了面向虛擬資產(chǎn)反洗錢的Onchain AML合規(guī)技術(shù)方案，能夠完善的解決以上風險問題。
隨著區(qū)塊鏈行業(yè)的快速發(fā)展，保障區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全的技術(shù)應(yīng)用逐漸成為業(yè)界關(guān)注焦點。歐科云鏈產(chǎn)研相關(guān)專家也給出了相關(guān)介紹，包括智能合約審計、電子數(shù)據(jù)取證和零知識證明等區(qū)塊鏈上的三種核心安全技術(shù)。關(guān)于區(qū)塊鏈安全技術(shù)的未來發(fā)展，歐科云鏈專家表示以下4項技術(shù)將成為重點:零知識證明和隱私保護、多鏈互操作性和跨鏈技術(shù)、智能合約安全和審計、去中心化身份和數(shù)字身份管理。
據(jù)了解，《警察技術(shù)》本次與歐科云鏈共同創(chuàng)作技術(shù)專題，主要目的是希望面向更多公安讀者提供治理區(qū)塊鏈相關(guān)犯罪的技術(shù)與實踐案例，為行業(yè)健康度提供更多先進技術(shù)支持。歐科云鏈也希望通過這次與《警察技術(shù)》的合作，利用科技創(chuàng)新推動區(qū)塊鏈與Web3行業(yè)持續(xù)合規(guī)發(fā)展，將技術(shù)領(lǐng)先力量推廣給更多監(jiān)管與合規(guī)機構(gòu)，持續(xù)發(fā)揮“歐科力量”。
