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- Bitfinex的母公司iFinex Inc.于 2019 年 10 月 18 日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序(Discovery)申請。
- Bitfinex表示，該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給Global Trade Solutions AG(也稱Crypto Capital)的8. 8 億美元資金。
- Bitfinex自 2018 年 12 月起就無法使用Crypto Capital托管的8. 8 億美元資金，因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結
Bitfinex的母公司iFinex Inc.于 2019 年 10 月 18 日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序(Discovery)申請，內容涉及其暫時無法獲得的8. 8 億美元資金，這些資金與該加密貨幣交易所和Crypto Capital和其他實體的支付處理關系有關。
Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”Clyde Monroe，并要求TCA投資銀行和信托公司(TCA Bancorp)的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島，它的這份申請是根據《美國法典》第 28 章 1782 節(a)提出的，這是一項聯邦法律，允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此，如果該申請獲得批準，將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官Giancarlo Devasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。
Bitfinex表示，該搜證申請為了追回Bitfinex委托給Global Trade Solutions AG(也稱Crypto Capital)托管的8. 8 億美元資金。Bitfinex聲稱，Crypto Capital自 2014 年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務，但主要是在 2017 年至 2018 年期間，當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力，與臺灣的銀行斷絕也業務關系。
Bitfinex進一步聲稱，至少從 2018 年 12 月起，該公司就無法使用Crypto Capital托管的8. 8 億美元資金，因為這家支付處理商聲稱，其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟，試圖追回這些資金。
Bitfinex還認為，Crypto Capital使用了TCA Bancorp的一個或多個賬戶，以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示，Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系，并證明Bitfinex對該8. 8 億美元的索賠屬實。
據Bitfinex稱，Monroe和TCA Bancorp通過英國實體G.T.S. Resources Limited(又名Spiral Global Development Limited)持有Bitfinex 3. 06 億美元的資金，該實體由Reginald Fowler全資擁有。Bitfinex表示，直到 2018 年 12 月，它才知道Crypto Capital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱，Crypto Capital還將Bitfinex 3. 55 億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中，另外2. 18 億美元則存放在葡萄牙的 3 家銀行中。這三筆款項的總額為8. 8 億美元。
此外，Bitfinex在該搜證申請中要求Crypto Capital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況，這些銀行包括匯豐銀行(HSBC)、花旗銀行(Citibank)、美國銀行(Bank of America)、太陽信托(Sun Trust)、道明銀行(TD Bank)、美國合眾銀行(US Bank)、富國銀行(Wells Fargo)等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。
