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數(shù)天前Haney正式向美國司法部門認罪，承認參與非法交易以及利用比特幣進行洗錢。而這筆價值近2000萬美元的比特幣，其實僅是“絲綢之路”留下的巨額財富的冰山一角。
當?shù)貢r間上周四，據(jù)美國司法部透露，來自紐約南區(qū)的檢察官宣布Hugh Brian Haney已經(jīng)認罪。Haney被指控在2018年上半年進行了洗錢活動，共“清洗”了近2000萬美元毒資。
大約八年之前，Haney曾經(jīng)是一個名為Pharmville的毒品交易組織的高級成員，同時也是在該組織販賣毒品的供應商之一。在2012年2月，Haney在絲綢之路的網(wǎng)站賬戶中共收到了4000多枚比特幣，而這都是用于購買Haney提供的“藥物”的非法所得。
2018年初，Haney試圖以19147053美元的價格在一家加密貨幣交易所售出他賬戶中剩余的比特幣時引發(fā)了交易所的警覺，該交易所在第一時間凍結了他的賬戶，并針對這比資金的來源進行了回溯調查。最終Haney在2019年7月因涉嫌使用比特幣進行巨額洗錢被捕。美國檢察官Geoffrey S. Berman證實稱，Haney計劃出售的價值超1900萬美元的比特幣，都是他通過絲綢之路網(wǎng)站向全球買家出售毒品的非法所得。
Haney在被捕后最初聲稱自己計劃出售的比特幣是挖礦所得，但是通過鏈上信息追溯過后，證實了這部分比特幣來自于絲綢之路網(wǎng)站，而在被捕三個月后，Haney日前終于對參與洗錢以及非法交易等罪名表示認罪。據(jù)官方消息，Haney將在明年二月被正式判刑。
關于絲綢之路，你還應該知道這些
2011年11月，還是學生的Ross Ulbricht希建立了絲綢之路網(wǎng)站，據(jù)他自己透露，他建立網(wǎng)站的初衷是創(chuàng)造一個告別“中央集權”的經(jīng)濟社區(qū)，在這個平臺上只能使用比特幣進行交易，交易的過程被全程加密，買賣雙方都不會了解對方的真實身份。
不過也正是因為這種“高度匿名”的特性，這個網(wǎng)站在建立后不久就成為了犯罪的溫床。大量的違法交易在該網(wǎng)站上大行其道，“絲綢之路”也逐漸演變成了充斥毒品、兒童色情甚至買兇殺人的黑暗世界。
正因如此，Ross Ulbricht在創(chuàng)立該網(wǎng)站不足兩年后就被警方逮捕，2013年10月Ulbricht被逮捕后，絲綢之路網(wǎng)站正式關閉，而Ulbricht也因為多項指控最終被判終身監(jiān)禁。
據(jù)一位曾經(jīng)為黑市客戶提供文件資源和技術服務的暗網(wǎng)組織成員描述，以絲綢之路為代表的暗網(wǎng)交易市場其實是一個中心化的營銷、交流、買賣、信用和和托管平臺。用戶忠誠度和市場份額主要通過市場自己調節(jié)，而不是通過一層層的經(jīng)銷商。
不過隨著暗網(wǎng)交易被各國政府部分重視并且對其施以重拳監(jiān)管，一些版主和運營者的賬號接連被盜。此外，對于那些信息安全專家來說，扁平化的組織架構也使得潛入暗網(wǎng)市場變得輕而易舉，很容易就能識別出某一平臺運營團隊或賣家團隊的身份。而這都導致暗網(wǎng)市場迅速喪失了信任基礎。這些都直接導致了暗網(wǎng)在短暫爆發(fā)后的迅速衰退。
絲綢之路雖已淡出歷史舞臺，但是其留下的巨額財富并沒有
2018年8月底，一位名為“sick_silk”的網(wǎng)友在reddit上發(fā)文表示，一個與絲綢之路相關的錢包地址在短短三天時間里轉移了價值10億美元的數(shù)字貨幣資產(chǎn)。
這些資產(chǎn)此前曾被拆分到N個擁有100枚比特幣的錢包地址之中，而最初的錢包地址擁有超11萬枚比特幣以及一定數(shù)量的BCH。而在2018年這次資產(chǎn)轉移發(fā)生之前的上一次轉賬，需要追溯至2014年3月。
當時小蔥在報道中整理出了原始錢包的拆分路徑：
而這些資產(chǎn)的來源，都可以追溯到同一個地址之上：1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a，而早在2013年10月的時候就曾有網(wǎng)友指出，該地址大概率是 “絲綢之路”錢包地址。
在對這比巨額財富做進一步追蹤梳理后，名為“sick_silk”的網(wǎng)友指出，這些資金的所有者正在拋售這些資金或者與其他貨幣進行交換，這很可能是用來隱藏自己的行為。聯(lián)想到已有數(shù)十萬人人參與到了呼吁赦免Ross Ulbricht的情愿行動中來，網(wǎng)上也有聲音猜測，這筆巨額財富很可能仍然歸屬于Ross Ulbricht。
到目前為止，這些比特幣尚未出現(xiàn)集中轉入加密貨幣交易所的情況，說明它們不會很快被拋售。但是大額合并的操作往往不是最終目的，它預示著持有者將進行大動作，或者把資金轉移至更為安全的設備之中。
如此巨額的資金面前，必然還會有像文初提到的Haney嘗試鋌而走險的人出現(xiàn)，而這顯然將成為長期懸在市場頭上的巨大隱患。
一個“絲綢之路”倒下了，千千萬萬個“暗網(wǎng)”站了起來
在2013年監(jiān)管機構關閉絲綢之路網(wǎng)站，并判處其創(chuàng)始人Ross Ulbricht終身監(jiān)禁時，有人認為這種“極刑”會有效地組織模仿者出現(xiàn)。但是在絲綢之路網(wǎng)站提出的交易模式在社會陰暗角落極大的需求，以及與之相伴相生的巨大利益的驅動下，仍然有其他人繼續(xù)鋌而走險，讓這個黑色產(chǎn)業(yè)鏈在絲綢之路關閉后得以延續(xù)。
據(jù)DarknetLive網(wǎng)站統(tǒng)計，盡管在過去幾年時間里許多涉嫌提供暗網(wǎng)交易服務的網(wǎng)站被關停，但是到目前為止，在全球范圍內仍然有數(shù)十個提供非法交易服務的平臺正在運營。目前“新生代”的暗網(wǎng)在對抗監(jiān)管以及受到監(jiān)管影響后的恢復能力相比數(shù)年前都有了非常大幅度的提升，這個產(chǎn)業(yè)鏈，也許永遠走不到陽光下，但是，也永遠無法被徹底消滅。
越來越多的人開始呼吁赦免Ross Ulbricht
隨著時間推移，越來越多的人開始為絲綢之路的創(chuàng)立者Ross Ulbricht“喊冤”。許多人代表Ulbricht發(fā)表聲明，公開反對他因創(chuàng)建網(wǎng)站而被判重刑。截止發(fā)文，Ulbricht已經(jīng)在監(jiān)獄中度過了2233天。呼吁赦免Ulbricht的知名人士包括美國前助理住房部長Catherine Austin Fitts、演員Keanu Reeves、“比特耶穌”Roger Ver、作家Lew Rockwell、萊特幣創(chuàng)始人李啟威、億萬富翁Tim Draper以及政治評論家Tom Woods等。而Cato Institute、Downsizedc.org等組織也加入到了請愿中來。
到目前為止，名為FreeRoss的網(wǎng)站上已經(jīng)有接近235000人在Ross Ulbricht的赦免請愿書上簽名。
