證券代碼：600303 證券簡稱：曙光股份 公告編號(hào)：臨2022-040
遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司
股東自行召集2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
深圳市中能綠色啟航壹號(hào)投資企業(yè)（有限合伙）、于晶、賈木云、姜鵬飛、李永岱、周菲及劉紅芳保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年5月5日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路61號(hào)（近雙井橋）北京富力萬麗酒店二十樓
特別說明：
1. 本次股東大會(huì)通知的召開地點(diǎn)為北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路61號(hào)（近雙井橋）北京富力萬麗酒店三樓，但因疫情防控升級(jí)及現(xiàn)場不合理的人員聚集，實(shí)際地點(diǎn)變更為北京富力萬麗酒店二十樓，僅在股東大會(huì)通知公告的登記時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場參會(huì)登記的股東（授權(quán)代表）及相關(guān)人員進(jìn)入會(huì)場并參加了本次
股東大會(huì)。詳細(xì)說明請(qǐng)見另行公告的《召集人關(guān)于遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議召開情況說明公告》。
2. 同時(shí)召集人注意到，上市公司曾于2022年4月11日發(fā)布《曙光股份關(guān)于中能等股東自行召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知違規(guī)無效的公告》（編號(hào)：臨 2022- 023），對(duì)召集人自行召集本次臨時(shí)股東大會(huì)不予認(rèn)可，因此本次臨時(shí)股東大會(huì)決議存在無法順利執(zhí)行的可能，如果相關(guān)股東向有管轄權(quán)的法院提起訴訟，則本次臨時(shí)股東大會(huì)后續(xù)存在涉訴的可能，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
|
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
1,351 |
|
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
229,869,304 |
|
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
34.0242 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由合計(jì)持有公司股份數(shù)超過公司總股本10%的股東自行召集，
采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東賈木云主持本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議，會(huì)議的召集、召開以及表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席0人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人；
3、董事會(huì)秘書、其他高管未出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于終止購買資產(chǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
227,794,316 |
99.0973 |
1,804,500 |
0.7850 |
270,488 |
0.1177 |
2、 議案名稱：關(guān)于罷免宮大第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,907,882 |
98.7116 |
2,455,334 |
1.0681 |
506,088 |
0.2203 |
3、 議案名稱：關(guān)于罷免張宏亮第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,813,582 |
98.6706 |
2,367,334 |
1.0298 |
688,388 |
0.2996 |
4、 議案名稱：關(guān)于罷免徐海東第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,641,482 |
98.5958 |
2,367,334 |
1.0298 |
860,488 |
0.3744 |
5、 議案名稱：關(guān)于罷免于永達(dá)第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,619,482 |
98.5862 |
2,447,634 |
1.0647 |
802,188 |
0.3491 |
6、 議案名稱：關(guān)于罷免吳滿平第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,619,482 |
98.5862 |
2,447,634 |
1.0647 |
802,188 |
0.3491 |
7、 議案名稱：關(guān)于罷免趙航第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,577,482 |
98.5679 |
2,367,334 |
1.0298 |
924,488 |
0.4023 |
8、 議案名稱：關(guān)于罷免徐志華第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,113,282 |
98.3660 |
2,317,334 |
1.0081 |
1,438,688 |
0.6259 |
9、 議案名稱：關(guān)于罷免張芳卿第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,177,282 |
98.3938 |
2,397,634 |
1.0430 |
1,294,388 |
0.5632 |
10、議案名稱：關(guān)于選舉劉全為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,027,103 |
98.3285 |
2,695,034 |
1.1724 |
1,147,167 |
0.4991 |
11、議案名稱：關(guān)于選舉閆明為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,005,103 |
98.3189 |
2,611,334 |
1.1360 |
1,252,867 |
0.5451 |
12、議案名稱：關(guān)于選舉賈木云為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
226,155,203 |
98.3842 |
2,614,734 |
1.1374 |
1,099,367 |
0.4784 |
13、議案名稱：關(guān)于選舉周春君為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,701,303 |
98.1867 |
2,748,034 |
1.1954 |
1,419,967 |
0.6179 |
14、議案名稱：關(guān)于選舉盧東為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,754,303 |
98.2098 |
2,611,334 |
1.1360 |
1,503,667 |
0.6542 |
15、議案名稱：關(guān)于選舉薛浩為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,802,503 |
98.2308 |
2,611,334 |
1.1360 |
1,455,467 |
0.6332 |
16、議案名稱：關(guān)于選舉朱金淮為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,752,503 |
98.2090 |
2,691,634 |
1.1709 |
1,425,167 |
0.6201 |
17、 議案名稱：關(guān)于選舉段新曉為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
225,752,503 |
98.2090 |
2,691,634 |
1.1709 |
1,425,167 |
0.6201 |
18、議案名稱：關(guān)于選舉張子君為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
222,858,052 |
96.9498 |
2,611,334 |
1.1360 |
4,399,918 |
1.9142 |
19、 議案名稱：關(guān)于罷免張玉成第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
223,818,331 |
97.3676 |
2,349,734 |
1.0222 |
3,701,239 |
1.6102 |
20、 議案名稱：關(guān)于罷免高廣海第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
224,034,631 |
97.4617 |
2,349,734 |
1.0222 |
3,484,939 |
1.5161 |
21、 議案名稱：關(guān)于選舉劉建國為第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
223,159,952 |
97.0812 |
2,691,634 |
1.1709 |
4,017,718 |
1.7479 |
22、 議案名稱：關(guān)于選舉張國林為第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
223,159,952 |
97.0812 |
2,695,034 |
1.1724 |
4,014,318 |
1.7464 |
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
|
議案序號(hào) |
議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
||
|
1 |
關(guān)于終止購買資產(chǎn)的議案 |
179,153,401 |
98.8550 |
1,804,500 |
0.9957 |
270,488 |
0.1493 |
|
2 |
關(guān)于罷免宮大 第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
178,2 66,967 |
98.3659 |
2,455, 334 |
1.3548 |
506,0 88 |
0.2793 |
|
3 |
關(guān)于罷免張宏亮第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
178,172,667 |
98.3138 |
2,367,334 |
1.3062 |
688,388 |
0.3800 |
|
4 |
關(guān)于罷免徐海東第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
178,000,567 |
98.2189 |
2,367,334 |
1.3062 |
860,488 |
0.4749 |
|
5 |
關(guān)于罷免于永達(dá)第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
177,978,567 |
98.2067 |
2,447,634 |
1.3505 |
802,188 |
0.4428 |
|
6 |
關(guān)于罷免吳滿平第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
177,978,567 |
98.2067 |
2,447,634 |
1.3505 |
802,188 |
0.4428 |
|
7 |
關(guān)于罷免趙航第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
177,936,567 |
98.1836 |
2,367,334 |
1.3062 |
924,488 |
0.5102 |
|
8 |
關(guān)于罷免徐志華第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
177,472,367 |
97.9274 |
2,317,334 |
1.2786 |
1,438,688 |
0.7940 |
|
9 |
關(guān)于罷免張芳卿第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)的議案 |
177,536,367 |
97.9627 |
2,397,634 |
1.3229 |
1,294,388 |
0.7144 |
|
10 |
關(guān)于選舉劉全為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
177,386,188 |
97.8799 |
2,695,034 |
1.4870 |
1,147,167 |
0.6331 |
|
11 |
關(guān)于選舉閆明為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
177,364,188 |
97.8677 |
2,611,334 |
1.4409 |
1,252,867 |
0.6914 |
|
12 |
關(guān)于選舉賈木云為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
177,514,288 |
97.9505 |
2,614,734 |
1.4427 |
1,099,367 |
0.6068 |
|
13 |
關(guān)于選舉周春 君為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
177,0 60,388 |
97.7001 |
2,748, 034 |
1.5163 |
1,419, 967 |
0.7836 |
|
14 |
關(guān)于選舉盧東為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
177,113,388 |
97.7293 |
2,611,334 |
1.4409 |
1,503,667 |
0.8298 |
|
15 |
關(guān)于選舉薛浩為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
177,161,588 |
97.7559 |
2,611,334 |
1.4409 |
1,455,467 |
0.8032 |
|
16 |
關(guān)于選舉朱金淮為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
177,111,588 |
97.7283 |
2,691,634 |
1.4852 |
1,425,167 |
0.7865 |
|
17 |
關(guān)于選舉段新曉為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
177,111,588 |
97.7283 |
2,691,634 |
1.4852 |
1,425,167 |
0.7865 |
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18 |
關(guān)于選舉張子君為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
174,217,137 |
96.1312 |
2,611,334 |
1.4409 |
4,399,918 |
2.4279 |
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19 |
關(guān)于罷免張玉成第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)的議案 |
175,177,416 |
96.6611 |
2,349,734 |
1.2965 |
3,701,239 |
2.0424 |
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20 |
關(guān)于罷免高廣海第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)的議案 |
175,393,716 |
96.7804 |
2,349,734 |
1.2965 |
3,484,939 |
1.9231 |
|
21 |
關(guān)于選舉劉建國為第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 |
174,519,037 |
96.2978 |
2,691,634 |
1.4852 |
4,017,718 |
2.2170 |
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22 |
關(guān)于選舉張國林為第十屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 |
174,519,037 |
96.2978 |
2,695,034 |
1.4870 |
4,014,318 |
2.2152 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京安杰律師事務(wù)所
律師：陸群威、謝金蓮
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)會(huì)議召開地點(diǎn)因疫情防控原因調(diào)整以及表決程序中的計(jì)票、監(jiān)票過程存在輕微瑕疵，對(duì)本次股東大會(huì)的決議不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)召集人和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司
2022年5月10日
