11月9日19:30，SAFEIS“源論壇”《經(jīng)濟(jì)犯罪與虛擬幣生態(tài)的融合與破解》系列線上分享將開啟第二期，第二期面向執(zhí)法機(jī)關(guān)辦案人員，將邀請(qǐng)全國知名經(jīng)濟(jì)案件分析師兼SAFEIS研究院專家王瑞麗、資深區(qū)塊鏈研究專家兼SAFEIS中國區(qū)合伙人陳玉龍，就“涉虛擬貨幣實(shí)戰(zhàn)分析”主題進(jìn)行分享。
虛擬貨幣憑借其匿名性、轉(zhuǎn)賬方便快捷、有反追蹤工具等特性，正成為跨境洗錢的重要通道，其中以網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)尤為典型。2021年6月9日，中國支付清算協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)文表示，近13%的賭博網(wǎng)站支持虛擬貨幣平臺(tái)充值，利用區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉(zhuǎn)移路徑，提升了資金鏈追溯難度。2022年7月，賓川警方在深入開展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”中，搗毀一個(gè)為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供“虛擬幣”非法資金流通服務(wù)的交易平臺(tái)，抓獲嫌疑人4名，涉案流水達(dá)7億元。
本期分享將以網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)為例，進(jìn)行“涉虛擬貨幣實(shí)戰(zhàn)分析”，話題包括：網(wǎng)絡(luò)賭博APP在境內(nèi)的推廣途徑、發(fā)現(xiàn)方法；賭博APP不同充值通道的資金流向及追蹤方法；虛擬幣充值為何成為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的新寵；如何對(duì)賭博平臺(tái)提供的錢包地址展開下步分析等。
王瑞麗是全國知名經(jīng)濟(jì)案件分析師，目前擔(dān)任SAFEIS研究院專家。王瑞麗從事案件分析研究超過十年，參與公安部及各級(jí)公安單位百余項(xiàng)專案工作，其中包括“e某寶”、“太某城”等全國知名大案，辦案累計(jì)金額超萬億。王瑞麗曾多次受邀進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪專場(chǎng)培訓(xùn)，并參與發(fā)明《大數(shù)據(jù)環(huán)境下專項(xiàng)審計(jì)的分析及應(yīng)用》、《一種用于對(duì)非法集資行為進(jìn)行監(jiān)控的方法及系統(tǒng)》、《一種基于企業(yè)票據(jù)和資金流向的打擊虛開發(fā)票系統(tǒng)及方法》等多項(xiàng)專利。
陳玉龍是資深區(qū)塊鏈研究專家，SAFEIS中國區(qū)合伙人，反洗錢研究領(lǐng)跑者，擁有十余年反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過多家銀行，并與公安部及其相關(guān)單位開展過諸多專項(xiàng)研究。
分享將在釘釘群，以視頻直播的形式進(jìn)行。釘釘掃描海報(bào)二維碼，或關(guān)注公眾號(hào)“SAFEIS安士”，聯(lián)系客服，即可參與。
隨著區(qū)塊鏈及虛擬貨幣不斷發(fā)展，不法分子也在利用這一新興技術(shù)不斷升級(jí)手法，給執(zhí)法機(jī)關(guān)帶來全新挑戰(zhàn)。有鑒于此，SAFEIS安全研究院推出了知識(shí)交流平臺(tái)——“源論壇”，邀請(qǐng)行業(yè)安全專家、技術(shù)專家、法律專家、執(zhí)法從業(yè)者，進(jìn)行專題分享和圓桌論壇，幫助辦案人員補(bǔ)足相關(guān)認(rèn)知、提升偵查能力，幫助大眾強(qiáng)化安全意識(shí)。《經(jīng)濟(jì)犯罪與虛擬幣生態(tài)的融合與破解》系列分享面向執(zhí)法機(jī)關(guān)辦案人員，包含多期圓桌論壇、主題分享，聯(lián)系SAFEIS客服即可獲得往期視頻資料。
SAFEIS是行業(yè)先進(jìn)的區(qū)塊鏈安全公司，旨在向全球范圍內(nèi)用戶提供廣泛的區(qū)塊鏈安全服務(wù)，保障用戶財(cái)產(chǎn)安全。為維護(hù)區(qū)塊鏈安全，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，SAFEIS始終堅(jiān)持區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，為公檢法等執(zhí)法機(jī)關(guān)研發(fā)了用于打擊涉虛擬貨幣新型案件的一站式綜合查控平臺(tái)——安士-區(qū)塊鏈信息作戰(zhàn)系統(tǒng)，辦案人員可在平臺(tái)內(nèi)一鍵智能分析虛擬貨幣交易數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確完整追蹤資金流向、鎖定嫌疑人資金信息及人員關(guān)系脈絡(luò)。
未來，SAFEIS將繼續(xù)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、警務(wù)交流、協(xié)助偵查等方面，積極助力執(zhí)法機(jī)關(guān)。促進(jìn)區(qū)塊鏈健康發(fā)展，守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
