11月9日，區(qū)塊鏈安全頭部品牌SAFEIS旗下知識(shí)交流平臺(tái)“源論壇”成功舉辦線上圓桌論壇。本期論壇采用釘釘直播的方式，邀請(qǐng)了全國(guó)知名經(jīng)濟(jì)案件分析師、SAFEIS研究院專(zhuān)家王瑞麗；資深區(qū)塊鏈研究專(zhuān)家、SAFEIS中國(guó)區(qū)合伙人陳玉龍，圍繞主題《涉虛擬貨幣實(shí)戰(zhàn)分析》展開(kāi)討論。
聚焦虛擬貨幣洗錢(qián)問(wèn)題直擊辦案一線痛點(diǎn)
隨著區(qū)塊鏈不斷發(fā)展，虛擬貨幣憑借其匿名性、轉(zhuǎn)賬方便快捷、有反追蹤工具等特性，正成為跨境洗錢(qián)的重要通道，辦案一線面臨著嫌疑人身份難識(shí)別、資金難追蹤、時(shí)間窗口短等諸多新挑戰(zhàn)。本期分享以網(wǎng)賭平臺(tái)為例，對(duì)虛擬貨幣充值資金流向及追蹤方法等辦案一線最關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了深度分享。
關(guān)于虛擬貨幣充值通道的資金流向和追蹤方法，陳玉龍表示，不同平臺(tái)采取不同形式，例如單獨(dú)唯一收幣賬戶、定期（定額）更換收幣賬戶、每個(gè)賭客單獨(dú)分配收幣賬戶等，但后續(xù)虛擬幣一般都會(huì)經(jīng)過(guò)分散、歸集，按照不同屬性賬戶重新分配，通過(guò)錢(qián)莊等混幣洗幣手段，將虛擬幣分散轉(zhuǎn)移至獲利沉淀地址。“在細(xì)節(jié)方向上一般會(huì)遵循總額法、頻次法、平均法等不同的判斷原則，逐標(biāo)準(zhǔn)篩查，從而達(dá)到鎖定更多交易所錢(qián)包的目的。”陳玉龍補(bǔ)充道。
當(dāng)被問(wèn)到網(wǎng)賭平臺(tái)降低虛擬貨幣充值門(mén)檻的手法時(shí)，王瑞麗回答，網(wǎng)賭平臺(tái)是一站式服務(wù)，平臺(tái)會(huì)自己搭建錢(qián)包app或與第三方錢(qián)包app公司合作，平臺(tái)會(huì)有錢(qián)包app的教學(xué)引導(dǎo)賭客下載注冊(cè)錢(qián)包app，充值成功后即可開(kāi)玩。境內(nèi)賭客無(wú)需注冊(cè)交易所用戶。
本期分享直擊辦案一線長(zhǎng)期以來(lái)的疑問(wèn)，直播時(shí)觀眾極為活躍，不斷用彈幕提出問(wèn)題，兩位專(zhuān)家也對(duì)觀眾問(wèn)題進(jìn)行了耐心解答。
在線實(shí)戰(zhàn)演練完整復(fù)現(xiàn)專(zhuān)家分析思路
為了直觀展示虛擬貨幣地址的分析過(guò)程，兩位專(zhuān)家還以網(wǎng)賭平臺(tái)真實(shí)充值地址為例，利用SAFEIS安士-區(qū)塊鏈信息作戰(zhàn)系統(tǒng)的樹(shù)狀分析和網(wǎng)狀分析工具，完整展示了如何根據(jù)轉(zhuǎn)賬金額、轉(zhuǎn)賬次數(shù)、單筆金額、資金缺口，通過(guò)上下游雙向追溯，尋找線索、發(fā)現(xiàn)嫌疑地址。并利用地址監(jiān)控工具，監(jiān)控嫌疑地址新動(dòng)態(tài)。
除了實(shí)戰(zhàn)演練，兩位專(zhuān)家還準(zhǔn)備了視頻資料，深度挖掘網(wǎng)賭平臺(tái)運(yùn)作模式和盈利手法。結(jié)合多種展現(xiàn)形式，提高觀眾信息接收效率。
資深專(zhuān)家系統(tǒng)分享多年經(jīng)驗(yàn)
王瑞麗是全國(guó)知名經(jīng)濟(jì)案件分析師，目前擔(dān)任SAFEIS研究院專(zhuān)家。王瑞麗從事案件分析研究超過(guò)十年，參與公安部及各級(jí)公安單位百余項(xiàng)專(zhuān)案工作，其中包括“e某寶”、“太某城”等全國(guó)知名大案，辦案累計(jì)金額超萬(wàn)億。王瑞麗曾多次受邀進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)場(chǎng)培訓(xùn)，并參與發(fā)明《大數(shù)據(jù)環(huán)境下專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的分析及應(yīng)用》、《一種用于對(duì)非法集資行為進(jìn)行監(jiān)控的方法及系統(tǒng)》、《一種基于企業(yè)票據(jù)和資金流向的打擊虛開(kāi)發(fā)票系統(tǒng)及方法》等多項(xiàng)專(zhuān)利。
陳玉龍是資深區(qū)塊鏈研究專(zhuān)家，SAFEIS中國(guó)區(qū)合伙人，反洗錢(qián)研究領(lǐng)跑者，擁有十余年反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過(guò)多家銀行，并與公安部及其相關(guān)單位開(kāi)展過(guò)諸多專(zhuān)項(xiàng)研究。
多種方式守護(hù)區(qū)塊鏈安全
隨著區(qū)塊鏈及虛擬貨幣不斷發(fā)展，不法分子也在利用這一新興技術(shù)不斷升級(jí)手法，給執(zhí)法機(jī)關(guān)帶來(lái)全新挑戰(zhàn)。作為區(qū)塊鏈安全頭部品牌，SAFEIS通過(guò)多種方式助力執(zhí)法機(jī)關(guān)，守護(hù)區(qū)塊鏈安全，包括：積極開(kāi)展論壇、培訓(xùn)，提高執(zhí)法機(jī)關(guān)辦案能力；堅(jiān)持區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，推出多款區(qū)塊鏈安全類(lèi)產(chǎn)品。
“源論壇”是SAFEIS安全研究院推出的知識(shí)交流平臺(tái)，邀請(qǐng)行業(yè)安全專(zhuān)家、技術(shù)專(zhuān)家、法律專(zhuān)家、執(zhí)法從業(yè)者，進(jìn)行專(zhuān)題分享和圓桌論壇，幫助辦案人員補(bǔ)足相關(guān)認(rèn)知、提升偵查能力，幫助大眾強(qiáng)化安全意識(shí)。“源論壇”已經(jīng)舉辦多期圓桌論壇、主題分享，聯(lián)系SAFEIS客服即可獲得往期視頻資料。
安士-區(qū)塊鏈信息作戰(zhàn)系統(tǒng)是SAFEIS為公檢法等執(zhí)法機(jī)關(guān)研發(fā)，用于打擊涉虛擬貨幣新型犯罪的一站式綜合查控平臺(tái)。辦案人員可在平臺(tái)內(nèi)一鍵智能分析虛擬貨幣交易數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確完整追蹤資金流向、鎖定犯罪嫌疑人資金信息及人員關(guān)系脈絡(luò)。
目前，SAFEIS已配合執(zhí)法機(jī)關(guān)破獲多起涉幣案件，追繳資金過(guò)百億人民幣。未來(lái)，SAFEIS將持續(xù)創(chuàng)新，不斷升級(jí)產(chǎn)品，繼續(xù)開(kāi)展警務(wù)交流，智慧助警，積極應(yīng)對(duì)區(qū)塊鏈安全新挑戰(zhàn)。
