近日，山東省淄博市公安局網安支隊會同淄川分局在騰訊守護者計劃安全團隊的協助下，在“凈網2020”專項行動中成功偵破一起為境外賭博網站結算資金的部督案件，抓獲以高某、張某為首的19名犯罪嫌疑人，扣押作案用服務器一臺，電腦、手機、銀行卡及對應U盾各一宗。
技術構建完整黑產鏈條 “地下錢莊”半年流水達3億
今年4月份，淄博公安發現了一條異常的“兼職”招聘廣告，通過偵查發現，這背后極有可能隱藏著一個網絡黑產犯罪團伙，遂即成立專案組進行調查。經過30多天的調查取證和分析，在騰訊守護者計劃安全團隊的協助下，警方最終將目標鎖定為一個地跨四川綿陽、遂寧和山西陽泉的“地下錢莊”，短短半年，該團伙就為境外賭博網站結算資金達3億元。
賭資之所以可以洗白，離不開以“黑中介”、“跑分”平臺、“操作員”等環節組成的完整黑產鏈條。賭博網站通過“黑中介”與”跑分“平臺達成合作，在收到“賭客”充值需求后，系統前往“跑分”平臺下單，“地下錢莊”會員接單，再通過惡意注冊的銀行賬號收取“賭資”。隨后，通過以“兼職”招聘手段招募來的“操作員”將資金轉入多個分散賬戶，通過黃金買賣等手段，將資金“洗白”。最后，這筆錢將會回到賭博網站運營者手中，賭博網站為“跑分”平臺及“地下錢莊”提供一定比例的“手續費”作為報酬。
游走在法律邊緣牽線搭橋的“黑中介”、專業從事“跑分”軟件開發的技術黑客、掛羊頭賣狗肉的“洗錢公司”在利益的趨勢下形成了一條完整的多層級黑產鏈條，為網路賭博、電信網絡詐騙等犯罪團伙漂白非法資金提供了“綠色通道”。
騰訊公司持續完善技術能力 聯合警方打擊網絡黑產
為有效對抗不斷完善的網絡黑產，騰訊公司內部成立了專項打擊網絡賭博的治理團隊，運用科技手段協助公安機關整治網路賭博黑產。針對網絡賭博團伙化和專業化的發展趨勢，騰訊金融科技研發了“騰訊決明智能風控系統”，根據交易數據進行建模分析，剝離正常用戶及交易，針對性的挖掘出黑產團伙，并實現全流程的風險的識別、分析、決策、處置、反饋整個閉環的處理。2020年1-10月，騰訊守護者計劃安全團隊協助公安機關開展各類網絡黑灰產打擊行動，包括電信網絡詐騙、網絡賭博、淫穢色情、非法匯兌、網絡水軍、非法制售外掛、云上黑產、AI換臉、制售假劣藥品、非法販賣野生物等，共計協助各地公安機關破獲(含帶破)案件達16110起，抓獲犯罪嫌疑人超過7600人，涉案總金額超過345億元人民幣。
未來，騰訊公司將繼續聯合警方、用戶及行業合作伙伴等多方力量，共同通打擊誒還網絡安全的犯罪行為，持續打擊整治為網絡賭博等違法犯罪提供“信息支撐、技術支撐、工具支撐、平臺支撐”的網絡黑灰產業犯罪，共同構建網絡安全治理新生態。
