面對虛擬貨幣犯罪新變化與新趨勢,在政策支持、需求增長、技術研發的共促下,4月27日,中科鏈源旗下專為公檢法等執法機關提供“全流程案件服務”的一站式打擊虛擬犯罪數智服務平臺——SAFEIS安士迎來再升級,業內首創的“資金分析-網狀分析”新增“支持BSC主鏈數據分析”功能,可輔助辦案人員擴大案源、提升分析效率。
BSC是目前廣受歡迎的公鏈,由于其兼容性較好、錢包關聯便捷、Gas費低廉等特性,用戶、項目、DAPP數量明顯高于其他公鏈。據公開數據顯示,2022年,BSC新增地址數超過1億。截至2022年12月底,BSC上的DAPP數量高達4500余個,位居首位,同一時間,ETH為3600余個,TRON為1400余個。因此,BSC也成為區塊鏈安全事件及涉幣犯罪的主戰場。
《2022年全球區塊鏈生態安全態勢報告》顯示,2022年區塊鏈安全事件主要聚集在頭部區塊鏈生態中,90%的區塊鏈安全事件發生在ETH、BSC兩條鏈上,ETH生態發生安全事件126起,占比47%,BSC生態發生安全事件108起,占比41%。《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》亦顯示,2022年涉幣案件主要發生在TRX、BSC、ETH三條鏈上。其中,虛擬貨幣傳銷格外偏愛BSC鏈,《2022年區塊鏈與虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》顯示,虛擬貨幣傳銷項目主要分布在BSC(81.2%)和TRON(17.7%)。
此前,SAFEIS安士已經支持ETH、TRON的數據。此次升級后,“資金分析-網狀分析”功能將全面覆蓋ETH、BSC、TRON三條核心公鏈。只需輸入交易地址,并設置查找方向和層數,即可生成網狀圖,一鍵追蹤資產最終去向。升級后的“資金分析-網狀分析”功能還支持在網狀圖內同時分析多個幣種流向,包括公鏈原生幣以及USDT、USDC、TUSD、HUSD、DAI、BUSD等主流穩定幣,滿足多幣種綜合分析需求。
“資金分析-網狀分析”系行業首個網狀可視化資金分析工具,基于先進的GraphInsight圖分析技術,對海量鏈上交易數據進行可視化處理,實時生成網狀圖,動態展示資金流向,從宏觀視角全覽資金流動全部脈絡。并通過高擴展的數據方案保持數據與狀態分離,從而達到數據與狀態解耦,實現高速查詢。
SAFEIS安士已經積累過億地址標簽數據,全面覆蓋主流中心化機構服務商。基于豐富的地址標簽數據,網狀圖直接呈現中心化機構服務商、合約、DeFi、混幣器的標簽,精準識別鏈上匿名地址,提高分析效率。本此次升級,亦豐富了實體標簽。此外,網狀圖還支持所有地址雙向查詢、備注地址、查看地址和交易詳情、凸顯部分重點鏈路等多種功能,將復雜的資金鏈路化繁為簡,幫助辦案人員更直觀、更快捷的發現案件關鍵線索,大大縮減案件偵辦時間。
除“資金分析”功能外,SAFEIS安士還支持:智能分析調證回函,一鍵輸出分析報告,提煉回函關鍵信息;7*24小時鏈上地址監控,實時關注地址資產變動情況;一站式覆蓋14種信息查詢工具的辦案工具箱等多種重要功能,全面滿足公檢法等執法機關的辦案需求。
當下,區塊鏈安全問題及涉幣犯罪愈演愈烈,致力于成為區塊鏈安全專家與領軍者,中科鏈源積極進行警企合作,科技助力警方打擊涉幣犯罪。目前中科鏈源已協助執法機關破獲多起涉虛擬幣犯罪案件,追繳資金過百億元人民幣。未來,中科鏈源將持續堅持區塊鏈的產品研發與技術創新,從區塊鏈安全產品、數智警務服務、共建數據平臺、執法人才培養、區塊鏈行業研究等多個維度助力科技興警。