5月9日，為執法者提供區塊鏈安全服務的中科鏈源推出的一站式打擊虛擬犯罪數智服務平臺——SAFEIS安士信息作戰系統迎來重大升級，上線地址行為標簽庫。
隨著區塊鏈不斷發展，虛擬貨幣用戶數、鏈上交易越來越多。Triple A 數據顯示，截至2023年4月5日，全球虛擬貨幣用戶已超過4.2億。CMC數據顯示，截至2023年5月12日，全球虛擬貨幣總市值超過1萬億美元，24小時交易量超過380億美元。與此同時，涉虛擬幣犯罪也愈演愈烈。對辦案人員而言，如何對海量鏈上數據進行統計、分析成為難題。
此前，SAFEIS安士信息作戰系統推出重點功能“資金分析”，對鏈上數據進行可視化處理，將資金流動數據生成網狀圖，并基于過億地址“實體”標簽，在網狀圖標記地址的“身份”（中心化機構服務商、合約、DeFi、混幣器等），大大節省人工分析成本，提升了辦案效率。
交易行為是偵破案件中判斷地址可疑度的關鍵信息之一。雖然此前SAFEIS安士信息作戰系統“資金分析”功能已經對地址間的資金關系進行了梳理，但對具體地址的交易行為的分析，仍然需要人工進行。面對海量交易數據，人工尋找可疑交易，不僅效率低、時間久，且容易遺漏、完整性差。
此次升級，SAFEIS安士信息作戰系統上線地址行為標簽庫。區塊鏈安全專家與領軍者中科鏈源分析師基于自身豐富的實戰經驗，將可疑交易行為的特征在數據層面進行梳理分析，總結出13類危險交易行為，包括：散進整出、整進散出、全額交易、頻繁轉入、頻繁轉出、高頻交易、非常規交易、大額交易、超大額交易、集中轉出、分散轉出、復雜交易、沉睡地址等。
SAFEIS安士信息作戰系統根據分析總結出相關規則，對ETH、TRON兩條公鏈，相關交易行為進行全量篩查。數據全面且每日更新、確保數據準確及時，同時保留歷史標簽。對存在風險交易行為的地址，在地址詳情卡、交易詳情卡中按照危險程度高低對風險標簽化處理。在“資金分析”功能的網狀分析、樹狀分析模塊中統一以“紅色嘆號”標記，UI展示直觀易辨識。
SAFEIS安士信息作戰系統地址行為標簽庫，使辦案人員通過地址的行為標簽狀態，快速發現可疑交易信息，提升辦案人員案件分析效率。該功能結合了中科鏈源資深行業專家的業務經驗和先進的創新技術，是中科鏈源旗下大數據平臺SAFEIS安數的進一步提升。地址行為標簽豐富了底層數據的同時，進一步提高了公司的技術壁壘，提高了技術護城河。
