【ITBEAR科技資訊】6月13日消息，印度中央執法局近日對中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負責人以及三家銀行(德意志銀行、匯豐銀行和花旗銀行)發出正式通知，指控其涉嫌非法轉移資金和違反外匯管理法。此舉導致小米的印度銀行賬戶被凍結資金高達555.1億印度盧比，相當于人民幣48.1億元，而這次通知或意味著上述凍結資金將被正式沒收。
據ITBEAR科技資訊了解，調查機構稱小米的印度分公司通過將匯款偽裝成版權費的方式進行非法操作，從而違反了印度的外匯法規。然而，小米方面堅稱這些匯款都是合法的，并表示將繼續采取一切必要手段來保護自身的聲譽和利益。
此外，調查機構還指責德意志銀行、匯豐銀行和花旗銀行在未進行盡職調查和獲取相關文件的情況下，允許小米進行這些涉嫌違規的境外匯款。
去年5月，印度反洗錢執行局指控小米及其印度子公司自2015年以來以支付版權費的名義向海外實體轉移資金，違反了印度的外匯管理法。當時，執法部門凍結了小米子公司的相關賬戶資產。小米曾向法院表示，這對其在印度的業務造成了嚴重不成比例的影響，并表示支付的特許權使用費和賬單都是合法且真實的。然而，今年4月，印度法院駁回了小米解凍資產的請求。
小米將繼續與政府保持密切合作，以澄清任何誤會。目前，該案件仍在進一步調查中，我們將繼續關注并及時報道相關進展。
