訴訟執(zhí)行案件,沒有財產(chǎn)線索,一切都是白費。整理81種公開獲取財產(chǎn)線索的方法,供各位大律使用。建議點贊收藏
第一種:在當?shù)胤抗芫帧⑼恋毓芾砭趾瞬槠涿碌姆康禺a(chǎn);
第二種:通過上海、深圳兩個證券交易所的證券登記公司,可以查清被執(zhí)行人在全國任何一家證券公司證券營業(yè)部的開戶和賬上現(xiàn)金和股票數(shù)目情況。
專欄
執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴法律文書
作者:法律名家講堂
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第三種:掌握其投資實業(yè)公司情況。可在被執(zhí)行人有可能投資興辦實業(yè)公司的城市工商管理部門,用其名稱“海選”其有無投資興辦的實業(yè)公司。現(xiàn)在全國許多地方的工商部門提供對外查詢,只要提供投資人名稱和證件號碼,便可很快查到其名下的企業(yè)。但目前只能查到法人代表名下的企業(yè),查股東還要作一些努力。
第四種:在當?shù)剀嚬懿块T調(diào)查被執(zhí)行人名下車輛。
第五種:通過被執(zhí)行人企業(yè)的財務和當?shù)囟悇铡⒐ど毯驼渌毮懿块T,調(diào)查其財務報表、企業(yè)盈利情況、企業(yè)資產(chǎn)明細等相關(guān)資料。總之,在其有可能存放資產(chǎn)的地方,都要摸一遍。需要特別強調(diào)的是,銀行及相關(guān)職能部門對公民個人資料是保密的,一般不對外查詢提供,對此,可確定一個范圍,提交人民法院執(zhí)行部門去核查。或采用其它辦法獲取。
第六種:1.被執(zhí)行人隱形或借名購買夫妻海外房產(chǎn)。2.被執(zhí)行人隱名股東權(quán)益。3.被執(zhí)行人借名購買的車輛及實際控制的產(chǎn)業(yè)。
第七種:通過搜索12309中國檢察網(wǎng)查詢被執(zhí)行人其他案件信息,以此獲取被執(zhí)行人財產(chǎn)線索。網(wǎng)址:https://www.12309.gov.cn/
第八種:查看債務人財務報表
查看債務人申請授信時或授信檢查時提交的企業(yè)會計報表和其他財務資料,查找債務人的對外投資、存貨、應收款項等。
第九種:新聞媒體、中介機構(gòu)或政府部門披露的債務人財產(chǎn)信息
密切注意當?shù)匦侣劽襟w、中介機構(gòu)或當?shù)卣鞴懿块T披露的債務人投資、經(jīng)營或財產(chǎn)變動信息,如作為上市公司發(fā)布的季報、中報、年報等。
第十種:企業(yè)的官網(wǎng)
第十一種:通過與債務人內(nèi)部工作人員交流獲取財產(chǎn)信息
通過與債務人內(nèi)部工作人員或交易相對人溝通交流,了解掌握債務人重大投資、重大交易及重大財產(chǎn)變動信息,包括應收帳款、到期債權(quán)等。
第十二種:通過債務人的客戶了解債務人的應收帳款、預付款項;通過銀行內(nèi)部各部門和機構(gòu)獲取財產(chǎn)信息;通過社會公開或半公開懸賞獲取財產(chǎn)信息。
第十三種:到債務人生產(chǎn)經(jīng)營場所查找成套設(shè)備或存貨等一般動產(chǎn)。(現(xiàn)場勘查)
第十四種:到國家商標總局、知識產(chǎn)權(quán)局等知識產(chǎn)權(quán)管理部門查找商標、專利等知識產(chǎn)權(quán);
第十五種:到海關(guān)查找監(jiān)管物、保稅貨物;
第十六種:到國債登記托管機構(gòu)查找國債;
第十七種:如果知道了對方的身份證號可以通過電話查保險理財
第十八種:往銀行卡轉(zhuǎn)錢查看戶主信息,同理支付寶和微信。
在房產(chǎn)交易網(wǎng)站搜被執(zhí)行人信息尋找房產(chǎn)。
第十九種:在不清楚該地段房屋信息的情況下找買賣該小區(qū)房屋的中介以賣家名義打聽情況,聯(lián)系房東要求房東的房產(chǎn)證。
第二十種:集體土地可以去村委會以買賣土地名義向村領(lǐng)導了解情況
第二十一種 到高檔手表行查詢手表信息(例如:勞力士)
第二十二種 去建委查建筑企業(yè)在建工程(建設(shè)通、建設(shè)庫、建筑公司招投標信息)
第二十三種 到單位查工資、獎金(舉例:中介公司經(jīng)紀人案件)
第二十四種 上市公司、新三板公司可以公開查詢該公司的年報、對外債權(quán)、股權(quán)登記等信息
第二十五種 農(nóng)村三資平臺,可以查到很多農(nóng)村地區(qū)的房產(chǎn)信息
第二十六種 集團公司有財務公司,這個財務公司在人民銀行有存款準備金
第二十七種 集團公司的財務公司,有集團內(nèi)結(jié)算賬戶
第二十八種 保險公司有保險準備金
第二十九種 在法拍網(wǎng)查詢房產(chǎn)的準確信息
第三十種 近親屬名下的房屋可能是被執(zhí)行人的財產(chǎn)
第三十一種 通過共同參與的群中被執(zhí)行人中的發(fā)現(xiàn)或者照片來篩選是否有財產(chǎn)線索;通過微信朋友圈發(fā)現(xiàn)是否有財產(chǎn)線索
第三十二種 去被執(zhí)行人的原籍老家探聽相關(guān)財產(chǎn)線索
第三十三種 債務人因債務眾多,企業(yè)賬號可能無法使用,到稅務局查詢企業(yè)往來賬的賬號,可能是公司會計、法定代表人個人卡號,申請執(zhí)行。
第三十四種 公司欠債無力償還,股東信息經(jīng)工商檔案查詢并未實繳出資到位,股東應在欠繳出資額的范圍內(nèi)對公司所欠債務承擔連帶責任,申請查封凍結(jié)股東個人名下財產(chǎn)。
第三十五種 查詢政府重點工程招標及中標信息
第三十六種 登陸住房公積金網(wǎng)站,憑身份證號可以查詢公積金賬戶及余額
第三十七種 通過被執(zhí)行人的朋友可以了解被執(zhí)行人的財產(chǎn)信息、通過被執(zhí)行人離婚的配偶可以了解被執(zhí)行人的財產(chǎn)信息、通過懸賞的方式獲取財產(chǎn)線索
第三十八種 查看抖音賬號、花唄,發(fā)現(xiàn)消費習慣和財產(chǎn)線索
第三十九種 從銀行查詢購買紀念幣的線索
第四十種 從排污審批企業(yè)查詢排污使用權(quán)
第四十一種 通過被執(zhí)行人電話查詢其在公眾平臺上的賬號,例如:抖音、網(wǎng)站、快手、微博、公眾號、知乎賬號等,有無粉絲流量、有無綁定銀行卡
第四十二種 安排線人去了解被執(zhí)行人相關(guān)聯(lián)的人或者被執(zhí)行人公司
第四十三種 通過訪談、拉攏等方式向老賴炒掉的員工、交惡的原拍檔、翻臉的小三等獲取有價值的財產(chǎn)線索
第四十四種 假裝成客戶,通過上門交談,套取老賴的財產(chǎn)線索,例如賬戶、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)信息等
第四十五種 密切注意當?shù)匦侣剤蟮馈⒅薪闄C構(gòu)、政府主管部門披露的信息等。
第四十六種 通過網(wǎng)購記錄快遞收件地址
第四十七種 財政部門查糧補
第四十八種 電業(yè)局查詢變壓器押金
第四十九種 林業(yè)局查詢林業(yè)證
第五十種 小產(chǎn)權(quán)房開發(fā)人處查詢小產(chǎn)權(quán)房
第五十一種 高檔酒店、飯店查詢儲值卡
第五十二種 高爾夫球俱樂部查詢會員
第五十三種 查詢債務人擔保信息,一般情況下對方都有反擔保,可視為債務人財產(chǎn)
第五十四種 對賭協(xié)議中一般都有股東對投資人的擔保協(xié)議,可以通過投資協(xié)議查詢債務人的財產(chǎn)線索第五十五種 查詢目標公司的股東會議記錄,隱名股東如果想顯名,一定會在會議記錄中簽字,通過查詢股東會、董事會會議記錄,可以查詢到隱名股東持有的股權(quán)。
第五十六種 微信社保卡綁定查詢醫(yī)保賬戶余額
第五十七種 了解被執(zhí)行人工作經(jīng)歷和主要交往人員
第五十八種 了解被執(zhí)行人有無興趣愛好
第五十九種 通過被執(zhí)行人所在商會俱樂部等會員查詢財產(chǎn)
第六十種 申請查詢被執(zhí)行人特許經(jīng)營執(zhí)照
第六十一種 通過職工工資流水反查單位賬戶信息
第六十二種 假離婚真逃債等被執(zhí)行人,通過民政部門,查詢其婚姻狀況、調(diào)取離婚協(xié)議,查找分割財產(chǎn)情況
第六十三種 上市公司公告購買的理財產(chǎn)品
第六十四種 社區(qū)網(wǎng)格記錄
第六十五種 水電費繳費信息查詢財產(chǎn)線索,煤氣費、電費。
第六十六種 通過百度關(guān)鍵詞查詢搜索被執(zhí)行人線索
第六十七種 通過社區(qū)、鄰居等了解被執(zhí)行人子女狀況
第六十八種 通過微信公眾號、企業(yè)微信公眾號收集
第六十九種 登陸稅務局網(wǎng)站,打開處罰窗口,可以查詢到自然人的身份證號
第七十種 到律師事務所查詢被執(zhí)行人付款賬戶信息
第七十一種 通過公開的發(fā)票抬頭查詢稅號、銀行賬號等
第七十二種 通過人民銀行征信中心查詢應收賬款融資、動產(chǎn)融資信息
第七十三種 通過企查查中的“新聞公告”,查找有關(guān)企業(yè)的新聞,尤其是一些金融類的公司,如果資信狀況差,一般可以在新聞中找到。
第七十四種 將該用戶用于匹配比特幣網(wǎng)站(如火幣網(wǎng))上的公開交易信息
第七十五種 調(diào)查被執(zhí)行人護照名,用于匹配海外公開的房產(chǎn)交易信息等
第七十六種 若債務人為進出口公司,可通過海關(guān)查詢其監(jiān)管物
第七十七種 到當?shù)夭疬w辦或者拆遷指揮中心查詢被執(zhí)行人的拆遷信息
第七十八種 金馬甲資產(chǎn)與權(quán)益在線交易平臺,查詢股權(quán)、房產(chǎn)、車輛等交易信息
第七十九種 金馬甲郵票交易平臺查詢郵票交易信息
第八十種 古董交易市場或者平臺查詢古董交易信息
第八十一種 根據(jù)被執(zhí)行人的興趣愛好,找相關(guān)交易平臺,例如樂器、字畫等