近日，石家莊市井陘礦區公安局破獲了一起買賣國家機關證件案，嫌疑人通過買賣對公銀行卡、法人身份證、公司營業執照等各種證件牟取非法利益。不僅是證件，樓盤名稱、業主姓名、房產面積等個人信息，也成了不少犯罪分子倒賣、交換的“貨物”。
究竟是何人要買這些證件和信息？
買來又要用在何處？
信息泄露的源頭在哪里？
來看信息販賣的
“地下交易鏈”
公司證件被販賣 最終流向電信詐騙犯罪集團
最近，河北石家莊的馬先生發現自己注冊公司的工商營業執照、法人身份證等各種證件，竟然被人賣了。
馬先生立即報警，接到線索之后，民警通過分析研判，發現這種行為，有可能跟網絡電信詐騙犯罪活動有關。
隨即，井陘礦區公安分局立即成立了由網安大隊、刑警大隊組成的聯合專案組，開始對這起案件進行偵查。
石家莊市井陘礦區公安局民警 王鈺菘：通過我們專案組研判，發現辦證、賣證的男子趙某將自己辦理的營業執照相關手續，賣給了一個叫張某的人。
調查發現，嫌疑人張某，曾分別拿著自己的身份證和房屋租賃協議等資料，在行政服務大廳申請過營業執照和稅務登記。經過與稅務部門、銀行等單位的共同調查，專案組民警查清：嫌疑人張某從2019年11月開始，已經以幫助他人開辦公司為由，并以1000元左右不等的價格，買了37個公司的所有證件，這其中包括公司的對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶、公司公章、法人私章和對公開戶許可證，俗稱“八件套”。
石家莊市井陘礦區公安局民警 王鈺菘：這一套東西由張某收購之后，統一的賣給了其他人，最終，這些營業執照流向了電信詐騙犯罪集團。
在掌握了張某的犯罪事實后，7月6日，民警在礦區某工地內將正在制作開辦公司廣告牌的犯罪嫌疑人張某，和另外一名嫌疑人李某當場抓獲。
據嫌疑人張某交代，2019年8月，廣西籍的韋某找到他，并要以每套手續6萬元的價格，大量的收購個人公司的營業執照和對公賬戶。張某最先拉畢某入伙，并用畢某的身份證辦理了10套營業執照和對公賬戶，隨后開始在井陘礦區瘋狂招攬開辦公司并出賣證件的人員，他們以虛假的租房合同欺騙相關部門，辦理了工商和稅務注冊登記，隨后以同樣的手法在銀行開辦了對公賬戶。
石家莊市井陘礦區公安局民警 王鈺菘：一套（證件）賣1000塊錢左右，他（張某）向上販賣，最終販賣到犯罪集團，可能一套金額是5、6萬元。張某在半年內一共幫助他人辦理了37套營業執照，開通了對應的對公賬戶，最終將29套賣給了詐騙集團。詐騙犯罪集團利用收購上來的這些對公賬戶，進行資金周轉和一系列洗錢活動，資金已達到6400萬余元。
目前，八名涉嫌買賣國家機關證件的犯罪嫌疑人已經被刑事拘留。
聊天群里販賣小區業主信息 信息量驚人
在江蘇無錫，也有人動了通過非法買賣信息來牟利的歪腦筋。無錫警方發現一家裝潢公司的工作人員，在網絡聊天群里販賣多個小區業主的個人信息，內容涉及樓盤名稱、業主姓名、房產面積等多個方面，信息量十分驚人。警方隨即對這家公司展開調查。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警 周廷瑜：8個文件夾涵蓋了無錫8個小區，1個文件夾對應1個小區，里面的住戶信息大概有1萬多條。
惠山警方立即成立了專案組，3月20日，專案組對李某所在裝潢公司進行突擊檢查，發現他的電腦和手機內存放了大量無錫各大小區業主信息。
據李某供述，這些房屋業主信息來自于同樣從事裝潢行業的林某和郁某。
很快，林某、郁某兩人到案，供述了自從事裝潢行業以來，多次通過網上互換的方式，非法獲取各大小區業主信息，用于招攬生意，并將信息非法提供給他人的犯罪事實。
通過對兩人的審查，專案組發現他們有一個共同的上線周某。周某長期熱衷于收集、交換無錫各大小區業主信息，掌握的公民個人信息量十分驚人。隨即，專案組將周某抓獲歸案。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警 周廷瑜：其實，周某一開始手里只有兩個文檔，后來有了“朋友”之后，我兩個換你兩個，他就有四個，慢慢地越滾越大。他把這些住戶信息作為人脈拓展的一種渠道，發送給這些“朋友”。
在周某手機聊天軟件的收藏夾內，民警發現了150多個以各大小區命名保存的業主信息，總共有50余萬條。辦案人員調查得知，周某最初的業主信息，是向一個名叫丁某的人購買的。
順藤摸瓜 斬斷“地下交易鏈”
隨著丁某的落網，一條專門從事倒賣、交換各大小區業主信息的灰色產業鏈逐漸浮出水面。那么，信息泄露的源頭在哪里，有哪些行業、哪些人員參與其中，他們之間又是如何運作的呢？
隨著偵查的一步步深入，專案組順藤摸瓜，梳理出了具體販賣公民信息的犯罪鏈條十多個，查清涉案人員之間的勾連情況，很快摸清了一個涉及家裝業、房產中介業、地產開發業等多個行業的信息販賣網絡。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警 周廷瑜：涉案犯罪嫌疑人的一部手機，里面含有小區的樓棟號、姓名、電話號碼等一些比較基本的信息，一個小區就有657頁。
專案組繼續調查，陸續在無錫市各地抓獲涉案嫌疑人15名，涉及樓盤銷售、房產中介、裝修公司等十幾家企業單位，累計查獲涉及無錫幾乎所有小區業主信息500多萬條，非法獲利近百萬元。那么，這些公民個人信息是怎么泄露出來的呢？
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警 周廷瑜：小區里面的一些工作人員，他們在小區日常的工作當中，發現一些住戶名單，會隨手通過手機拍照，然后回家下班以后制成表格文檔，將這個文檔再打印出來。1條住戶信息，這種新鮮的一手資料，大概在5到10元一條。
倒賣渠道多 犯罪鏈條涉及多個行業
辦案民警發現，信息被倒賣的渠道有很多種，首先是樓盤開發商內部人員流出，其次是各小區物業管理人員或保安等，還有一種就是來自中介、裝潢公司所掌握的內部信息。這些信息主要包含樓盤業主姓名、電話號碼、身份證號碼、資產情況等私密內容。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警 周廷瑜：小區剛剛交付，還沒有裝潢，這樣的名單，大概五千到一萬元一份。但是，如果是已經交付三年，這個價格就慢慢趨低，2000元左右。如果是交付5年以上，小區都已經裝潢好了，這種名單就已經在行業內部基本上傳開了。我們目前從涉案嫌疑人的手機當中， 打印出來的無錫各大小區的住戶信息有10箱。這還不包括我們查獲的一些U盤，電腦里的小區住戶信息。如果把那些住戶信息都打印出來的話，量會更大。
目前，周某、丁某等人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
(來源:央視新聞)
