五一假期已經(jīng)結(jié)束,今天接著給大家分享KYC審核相關(guān)的事項(xiàng)!
KYC 審核
根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求,亞馬遜需要對(duì)在包括英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等歐洲國(guó)家開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行身份核實(shí)。亞馬遜歐洲站的賣(mài)家,當(dāng)?shù)赇伬塾?jì)銷(xiāo)售額大于 5000 歐時(shí),就會(huì)收到一個(gè)審核通知,一旦逾期未提交審核材料或材料提交有誤,店鋪就會(huì)面臨封號(hào)威脅。這個(gè)審核被稱(chēng)為 KYC 審核。
● 觸發(fā) KYC 審核情況
(1)一般情況下,當(dāng)歐洲站賣(mài)家的累積銷(xiāo)售金額達(dá)到 5000 歐及其以上時(shí)開(kāi)始要求賣(mài)家審核,建議賣(mài)家盡量在累積銷(xiāo)售金額達(dá)到 15000 歐時(shí)審核完畢,避免被封號(hào)。雖然說(shuō)累積銷(xiāo)售額從5000 歐到 15000 歐的這段時(shí)間賣(mài)家可以進(jìn)行審核,但期間也可能出現(xiàn)審核資料疏漏的情況,所以建議歐洲站的賣(mài)家在注冊(cè)賬號(hào)時(shí),就著手準(zhǔn)備 KYC 審核;
(2)更換信用卡;
(3)修改身份信息、聯(lián)系人信息等后臺(tái)信息修改;
(4)修改收款賬戶;
(5)修改公司地址(如注冊(cè)地址等);有的賣(mài)家注冊(cè)歐洲站時(shí)已經(jīng)做了 KYC 審核,但因營(yíng)業(yè)執(zhí)照納入異常名單,需變更地址,在他變更地址后觸發(fā)二次審核,收到了亞馬遜的 KYC 審核郵件;
(6)即使什么都沒(méi)做,沒(méi)更改信息,亞馬遜也會(huì)有周期的 KYC 審核。前面講過(guò),這種審核
隨著亞馬遜的正規(guī)化運(yùn)行,將成為一種常態(tài);
亞馬遜的 KYC 審核正常是 3-5 天,但也有賣(mài)家被審核半個(gè)月一個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間,具體看你20的資料能否通過(guò)。建議是對(duì)自己可能觸發(fā)亞馬遜 KYC 審核的操作提前準(zhǔn)備好審核需要的資料,一旦觸發(fā)審核,可以立馬提交資料。而且只要公司資料齊全,KYC 很好通過(guò)。
● 能不能提前觸發(fā) KYC 審核
提前觸發(fā) KYC 審核是允許的。對(duì)于亞馬遜歐洲站來(lái)說(shuō),提前觸發(fā) KYC 審核的方法有兩種:
后臺(tái)開(kāi) case 找客服 和 聯(lián)系自己的招商經(jīng)理。
如果是后臺(tái)開(kāi) case 找客服的話,需要注意的是有些客服會(huì)告訴你 KYC 審核是系統(tǒng)自動(dòng)判定觸發(fā)的,并不能人為手動(dòng)觸發(fā)。
如果是聯(lián)系招商經(jīng)理的話,需要注意的是招商經(jīng)理一般一周提交一次 KYC 手動(dòng)觸發(fā),他有時(shí)間和人數(shù)的限制。
● 審核材料準(zhǔn)備
(1)首要聯(lián)系人和受益人證件:身份證、護(hù)照、戶口本本人頁(yè)面等掃描件任提供一份
(2)工商注冊(cè)信息:公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件
(3)首要聯(lián)系人和受益人的個(gè)人費(fèi)用賬單
賣(mài)家需提供以下任意一項(xiàng)費(fèi)用的賬單:
a.水、電、燃?xì)赓M(fèi)用賬單,固定電話賬單,手機(jī)話費(fèi)賬單,網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單,個(gè)人信用卡賬單,稅務(wù),保險(xiǎn)及社保賬單等
b.賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具。
c.開(kāi)具日期在 90 天以內(nèi),
d.地址要與之前錄入賣(mài)家平臺(tái)的首要聯(lián)系人或受益人的居住地址相符
(4)公司對(duì)公銀行賬單:提供一張公司對(duì)公的銀行賬戶對(duì)賬單,任何銀行開(kāi)立的都可以。
賬單要求:
a.須有清晰的銀行 logo 或銀行名稱(chēng)
b.需有公司名稱(chēng),公司名稱(chēng)要與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的一樣
c.需有銀行賬號(hào)
d.賬單可以無(wú)日期,如果有日期,日期時(shí)間需在 12 個(gè)月內(nèi)
e.賬單須為紙質(zhì)賬單掃描件,
(5)公司日常費(fèi)用賬單
對(duì)于香港和臺(tái)灣公司注冊(cè)的賣(mài)家(大陸公司無(wú)需提供),亞馬遜要求賣(mài)家提供一份公司日常
費(fèi)用賬單,要求同第 2 點(diǎn),且公司名和地址應(yīng)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。
(6)授權(quán)函
如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人,亞馬遜會(huì)要求賣(mài)家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系
人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶的授權(quán)函。
● 注意事項(xiàng)
(1)收到審核通知 14 天以內(nèi),賣(mài)家務(wù)必在銷(xiāo)售額未超過(guò) 15000 歐時(shí)完成該審核,否則會(huì)有遭遇封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)居住地址需要與賬單保持一致
(3)建議所有材料備齊確認(rèn)后再提交審核,以免首次審核不通過(guò)導(dǎo)致后續(xù)反復(fù)修改
(4)所有提交的材料需要真實(shí)有效,請(qǐng)勿人為修改任何資料