成功辦理本案的第一檢察部檢察官?gòu)堈螅ㄓ遥┖蜋z察官助理陸玔

站在法庭被告席上的黎一，眼神不時(shí)瞟向公訴人面前的筆記本電腦，手指不由自主地彈跳幾下。

在他手里，筆記本電腦是一架“神器”，用它通過網(wǎng)絡(luò)侵入重重設(shè)防的理財(cái)平臺(tái)的“金庫”系統(tǒng)，可以“吐”給自己數(shù)千萬的鈔票。

而其在檢察官的操作下卻猶如拋出一條條鎖鏈令其罪行昭彰。

攻克重重壁壘聯(lián)手竊得巨款

2018年6月1日，是總部設(shè)在上海的“天兌”理財(cái)公司月度盤賬的日子，員工發(fā)現(xiàn)其備付金第三方平臺(tái)賬目出現(xiàn)5千多萬虧空，經(jīng)過緊急核查，排除內(nèi)部原因。5千多萬在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)被神不知鬼不覺地劃走了——員工們頓時(shí)驚出一身冷汗。

6月3日?qǐng)?bào)警，案發(fā)！

警方迅速立案，經(jīng)過10多天偵查，6月13日將有重大作案嫌疑的黎一、溫迪2人緝拿歸案。

黎一，男，八零后，大學(xué)文化，是一家小型計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)公司的老板，主要從事網(wǎng)站漏洞檢測(cè)業(yè)務(wù)。

警方經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黎一曾就職于某專業(yè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)下屬單位，是負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)總監(jiān)，擅長(zhǎng)網(wǎng)站漏洞檢測(cè)。

溫迪，黎一的朋友，男，八零后，大學(xué)文化，無業(yè)人員。

相貌普通的黎一，在網(wǎng)絡(luò)“黑客”界卻是“大師級(jí)”的存在。

在他眼里，絕大多數(shù)“網(wǎng)蟲”皆為“屌絲”，一般的專業(yè)工程師，與他“過手”的結(jié)局無不如“菜鳥”般被“秒殺”。

雖然在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間里是神一般的人物，可在現(xiàn)實(shí)世界中僅靠經(jīng)營(yíng)一家小公司過著不溫不火的日子。

“賺錢不多，來錢太慢”，這種狀況如何改變呢？去搶銀行嗎？何不施展自己的“黑客”絕技，到“金庫”去“掃蕩”一番，打打鍵盤百萬千萬輕松到手……。

于是，一個(gè)個(gè)罪惡的念頭占滿腦海并逐漸釀成越來越具體的方案。

黎一的作案計(jì)劃主要由三部分組成：

一是通過網(wǎng)絡(luò)偷錢、二是用銀行卡將其偷來的錢變現(xiàn)、三是把錢兌換和洗白。夢(mèng)想“一夜暴富”的溫迪、篤信“富貴險(xiǎn)中求”的袁鵬（另案處理）被其相中，彼此一拍即合，于是“三人成虎”。

明確分工后，各自緊鑼密鼓地進(jìn)行作案準(zhǔn)備。

黎一著手尋找防范薄弱的“軟柿子”和進(jìn)入系統(tǒng)的“假面具”；溫迪負(fù)責(zé)籌備銀行卡、手機(jī)號(hào)和必要的設(shè)備器材；袁鵬則負(fù)責(zé)物色持卡取現(xiàn)的人員。

他們約定，以后盡量少見面少聯(lián)系，相互通信時(shí)使用十分冷門、不易跟蹤的社交軟件。

經(jīng)過一段時(shí)間的“嗅探和竊聽”，黎一發(fā)現(xiàn)“天兌”理財(cái)平臺(tái)和P2P公司之間充值系統(tǒng)的漏洞比較容易被利用，并可改變一級(jí)賬戶的充值數(shù)額，然后通過與一級(jí)賬戶綁定的二級(jí)賬戶（銀行卡）隨時(shí)隨地地取現(xiàn)。

另外，黎一還篩選出山西某大學(xué)（VPN）作為進(jìn)入“天兌”理財(cái)系統(tǒng)的公共服務(wù)器，并在網(wǎng)絡(luò)上盜得該大學(xué)一名員工的電子賬號(hào)及密碼，這意味著黎一可以戴著“假面具”大搖大擺地到達(dá)“金庫”隨意“搬錢”。

溫迪的本事也不小，他采取各種辦法搞到了10多張銀行卡和一些電話卡，當(dāng)然登記的持卡人與他們一點(diǎn)關(guān)系都沒有，還考察了兌換外幣和洗錢渠道并購(gòu)置了筆記本電腦、隨身無線wifi等。

袁鵬的動(dòng)作也不慢，黎一和溫迪拉其入伙時(shí)，借口有數(shù)額較大賭資讓他幫助取現(xiàn)，并許以取款金額的5%作為好處費(fèi)，袁鵬便以取款金額的1.5%作為報(bào)酬找來了其他6人(均另案處理)，隨時(shí)準(zhǔn)備用銀行卡到各地取錢。

2018年5月4日，黎一、溫迪覺得萬事俱備，決定對(duì)“天兌”理財(cái)公司備付金第三方平臺(tái)下手！

先小試牛刀。在廣西南寧的一間辦公室里，黎一打開了他的筆記本電腦，在溫迪的輔助下，熟練地連上移動(dòng)wifi，用事先盜取的賬號(hào)和密碼登陸某大學(xué)的VPN（網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器），然后攻破“天兌”理財(cái)公司的防火墻，侵入第三方支付平臺(tái)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

黎一時(shí)而手指在筆記本電腦上上下翻飛，時(shí)而停頓觀察屏幕上一串串眼花繚亂的數(shù)據(jù)，如同網(wǎng)絡(luò)游戲中的超人，逢山開路、遇水架橋，繞過層層陷阱躍過重重障礙，直插對(duì)方的心臟——“金庫”。

“

開始時(shí)有點(diǎn)緊張，畢竟就像真的潛入銀行金庫似的，既怕攻擊受阻又怕引來警察，但隨著對(duì)方系統(tǒng)被一點(diǎn)點(diǎn)攻破，目標(biāo)賬戶里的數(shù)額不斷增加，“成功”的喜悅逐漸沖斥了恐懼，黎一說。

兩天不到的時(shí)間，預(yù)先開具的理財(cái)賬戶上的金額由幾塊錢變成了幾十萬元。第一次作案到手的錢，黎一、溫迪各分一半，以后基本也是五五分賬，彼此都講義氣。

初戰(zhàn)告“捷”、欣喜萬分。特別是黎一感慨萬千：想自己練就的一身絕技原來只是落得“拾漏補(bǔ)缺”、“為人作嫁”，得利甚薄，而今卻能利用漏洞直入“金庫”，肆意轉(zhuǎn)款歸為己有，真是“酷斃了、帥呆了、爽翻了”！

然而，區(qū)區(qū)幾十萬對(duì)“黑客”大盜來講連塞牙縫都不夠。興奮之余，黎一、溫迪不失冷靜，他們仔仔細(xì)細(xì)反反復(fù)復(fù)地查驗(yàn)，確認(rèn)被盜的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)沒有任何反應(yīng)，才放下心來，并決意放開手腳、大干一場(chǎng)。

溫迪提議，到廣州去搞，那里洗錢門路多，可以快速將錢變現(xiàn)和兌換。于是黎一和溫迪從南寧乘高鐵到廣州，輾轉(zhuǎn)多家賓館酒店，兩人深居簡(jiǎn)出，表面上行色如常，但誰也想不到他們干著“江洋大盜”的勾當(dāng)。

20多天時(shí)間里、他們故伎重演，瘋狂作案，在“天兌”理財(cái)公司第三方支付平臺(tái)用200余元變?cè)炝?00多筆下單金額，總共竊取5000多萬元。

就這樣，上海“天兌”理財(cái)平臺(tái)巨額錢款，被人悄無聲息地偷走了。等到次月盤賬發(fā)現(xiàn)時(shí)，竊賊留下的只有淹沒在海量電子數(shù)據(jù)中的一些異樣字符。“黑客”大盜終于作下驚天大案。

布置層層迷霧施展脫身詭計(jì)

“黑客”是靠玩電腦揚(yáng)名立萬的，那可是一個(gè)“燒腦”的行當(dāng)。黎一認(rèn)為，小偷扒手偷錢尚講究“技術(shù)含量”，作為“黑客大師”，理所當(dāng)然要將偷錢富有“設(shè)計(jì)感”。

常言道：捉賊捉贓。廓清全案，看得出黎一、溫迪在“賊”和“贓”這兩個(gè)字上做足了文章、下盡了功夫。

銷聲匿跡，隱藏“賊”蹤是他們的設(shè)計(jì)之一。黎一在作案過程中，戴的是“假面具”、“走”的是公共網(wǎng)、用的是“抓包”軟件、使的是“獨(dú)門絕技”，來去自由、收放自如、無蹤無影，作案后將使用過電腦等硬件設(shè)備器材悉數(shù)銷毀。一旦被抓，完全可以用“賊”不是我、我沒做“賊”來蒙混。

借手取“贓”、變幻“贓”影是他們的設(shè)計(jì)之二。贓款提現(xiàn)的任務(wù)他們安排不知內(nèi)情的袁鵬和其雇來6人執(zhí)行，接到袁鵬匯聚的錢款后火速進(jìn)行套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移和兌換。他們認(rèn)為，取“贓”之人不知“贓”，“贓”過手即不為“贓”，何況偷的是人民幣，拿在手上的卻是美元，何以確“贓”？

網(wǎng)上網(wǎng)下、“賊”“贓”分離是他們的設(shè)計(jì)之三。一方面他們?cè)谌藛T上采取1+1+1+X的結(jié)構(gòu), 最容易暴露的袁鵬等7人不知“贓”從何來、“賊”在何方，另一方面黎一、溫迪即使被擒，也可憑有“賊”無“贓”、或借有“贓”無“賊“的理由得以全身而退。

由此看來，黎一、溫迪作案前就已設(shè)好“假想敵”，并進(jìn)行了周密的反偵查設(shè)計(jì)，作案中他們一路在網(wǎng)上偷錢、一路在網(wǎng)下取贓、一路在地下洗錢，各個(gè)環(huán)節(jié)配合默契、進(jìn)退有序，簡(jiǎn)直可以達(dá)到“天下無賊”的境界。

黎一曾自詡，“黑客”最不怕的就是“燒腦”。

神技屢屢破功終被定罪懲罰

黎一、溫迪到案后，警方根據(jù)黎一的交代從其久不住人的老宅內(nèi)，搜到藏匿的248萬美元。袁鵬等人也相繼落網(wǎng)。如果這是一件普通的盜竊案，辦理起來并不很難。

然而，由于此案特殊的作案手法和較為周密的反偵查設(shè)計(jì)，加上黎一對(duì)犯罪事實(shí)先交代后翻供，溫迪始終矢口否認(rèn)，而偵查取得的證據(jù)又頗為“零星、零散和零亂”，給辦案工作帶來了更多的復(fù)雜性。

負(fù)責(zé)該案審查起訴工作的是上海市檢察一分院第一檢察部檢察官?gòu)堈蠛椭頇z察官陸玔，這對(duì)辦案組合一位睿智細(xì)膩、經(jīng)驗(yàn)豐富，另一位外柔內(nèi)剛、堅(jiān)韌不拔。

“接手這個(gè)案子時(shí)，因?yàn)橹苯幼C據(jù)相當(dāng)缺少，我們都覺得是十分棘手，但是越是棘手越激發(fā)了我們一定要把罪犯繩之以法的決心”，檢察官?gòu)堈笳f。陸玔說：“這次，與他們'杠上'了。”

雁過必留痕！檢察官更新了思路和方法，不斷克服困難打破僵局。“那段時(shí)間里，我們幾乎時(shí)時(shí)刻刻都在尋找突破口，反復(fù)論證完善證據(jù)體系”，檢察官說。

鑒于此案的主要犯罪事實(shí)虛擬空間和現(xiàn)實(shí)空間相互交錯(cuò)特點(diǎn)突出，檢察官繪制了人物關(guān)系圖、作案活動(dòng)圖、贓款走向圖、電子數(shù)據(jù)圖等多張案情圖表，用時(shí)間坐標(biāo)進(jìn)行串聯(lián)。

使“零星”的證據(jù)綻發(fā)閃光、“零散”的證據(jù)整序歸列、“零亂”的證據(jù)串珠成鏈，三維空間+一維時(shí)間的“四維”參考系讓案件事實(shí)脈絡(luò)一目了然、每個(gè)作案細(xì)節(jié)定位準(zhǔn)確，不同空間不同維度證據(jù)的關(guān)聯(lián)性縱橫分明。

整個(gè)證據(jù)體系在時(shí)間法則的連接下更加全面和穩(wěn)固。

在此基礎(chǔ)上，按圖索驥，提出更有針對(duì)性指導(dǎo)性的補(bǔ)充偵查意見，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)全補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。

針對(duì)該案原來的證據(jù)中有大量的技術(shù)性結(jié)論，司法證明作用嚴(yán)重不足的短板，檢察官要求公安機(jī)關(guān)增加司法鑒定，將機(jī)器語言向法律文書轉(zhuǎn)換，提升證據(jù)的直觀性和證明力，增強(qiáng)證據(jù)的支撐力。檢察官說，此案對(duì)我們提出了許多新挑戰(zhàn)，案后也留下了許多新課題。

雖然黎一、溫迪態(tài)度對(duì)立，但每次提審中檢察官都勸其交代、認(rèn)罪，可惜他們依然執(zhí)迷不悟。而另案處理的袁鵬等7人先前已紛紛認(rèn)罪。2019年8月2日，上海檢察一分院將此案向上海市第一中級(jí)人民法院提起公訴。同年9月9日，法院公開開庭審理。

法庭上，法官正襟危坐、檢察官胸有成竹、辯護(hù)人躊躇滿志、兩名被告人抱定一副“你奈我何”的模樣。

黎一當(dāng)庭翻供，溫迪以沉默和“不知道”作回應(yīng)，但當(dāng)聽到檢察官運(yùn)用時(shí)間坐標(biāo)將他們?cè)诰W(wǎng)上網(wǎng)下兩個(gè)空間作案的證據(jù)相互比照印對(duì)時(shí)，他們作案中費(fèi)盡心思的“輾轉(zhuǎn)騰挪”和絞盡腦汁的反偵查設(shè)計(jì)，反而為檢察官提供了更多的證據(jù)點(diǎn)。

終于明白一條法理嚴(yán)謹(jǐn)、環(huán)環(huán)相扣的鎖鏈已將其緊緊套住，在檢察官的“四維場(chǎng)景”中，他們的“三維設(shè)計(jì)”只會(huì)是被“碾壓”的下場(chǎng)，此時(shí)他們覺得再辯解也沒多大意義了。

檢察官又特別指出，他們?yōu)榉缸锖现\合伙、冒用他人名義非法侵入理財(cái)公司的網(wǎng)絡(luò)系多次盜竊，冒名取現(xiàn)、洗白贓款，并在到案后對(duì)客觀的犯罪事實(shí)拒不承認(rèn)的行為，進(jìn)一步證明其犯罪故意的強(qiáng)烈和對(duì)抗法律的囂張。

此刻，兩名被告人的身形一下子“佝僂”起來。一位參加旁聽的人士說：“看得出來，他們是口不服心服。”

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黎一、溫迪利用上海“天兌”理財(cái)平臺(tái)和P2P公司之間充值系統(tǒng)漏洞，采用變?cè)旆椒▽⑿☆~實(shí)際充值虛增為巨額金額，再?gòu)膫涓督鹳~戶將巨額資金劃轉(zhuǎn)至P2P賬戶，從而非法占有，黎一、溫迪盜竊數(shù)額分別為5731萬余元和5311萬余元，其犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。

2020年6月18日，法院作出一審判決：黎一、溫迪分別伙同他人，以秘密手段非法竊取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成盜竊罪，并系共同犯罪。黎一、溫迪均被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)追贓挽損。

（文中黎一、溫迪、袁鵬及被害單位均為化名）

檢察官評(píng)案

上海市人民檢察院第一分院第一檢察部主任劉金澤：

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展,犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪的行為已不鮮見。上述案件中，被告人通過在網(wǎng)上“隱形”并用看不見的“電子手”實(shí)施竊取錢款的行為，有別于普通盜竊案件中的鑿墻破壁、溜門撬鎖、直接竊取財(cái)物的作案方式，這類案件往往事實(shí)難以發(fā)現(xiàn)且案值特別巨大、取證難度也大大增加。

成功辦理此案，激勵(lì)我們進(jìn)一步結(jié)合法律規(guī)定更多運(yùn)用科學(xué)原理和科技手段，精準(zhǔn)還原案件事實(shí)、固定證據(jù)，形成指控犯罪的證明鏈條，以“崇法守正，惟精惟一”的精神，積極探索和提高在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代打擊犯罪的能力和預(yù)防犯罪的水平。

作者 | 吳躍紅 成起萱