當?shù)貢r間22日周二，加密貨幣交易所FTX迎來11月11日在美國遞交破產(chǎn)申請后的首場法庭聽證會，向了結史上最大規(guī)模加密貨幣領域破產(chǎn)案邁出第一步。
在美國特拉華州破產(chǎn)法院舉行的聽證會上，F(xiàn)TX的代表律師在法庭文件中披露，在FTX總部所在國巴哈馬任命的一家FTX下屬機構清算人同意，將他們在紐約提起的FTX重組案訴訟并案，轉移到特拉華州，巴哈馬的法院官員已經(jīng)同意。
破產(chǎn)法院的法官Dorsey稱，他將簽署命令，正式將巴哈馬方面清算人提交的破產(chǎn)案從紐約轉到特拉華。
聽證會上，律師們經(jīng)過討論計劃，下一場聽證會將在幾周內(nèi)舉行。法院將在12月16日舉行重新評估是否對50大債權人的信息繼續(xù)保密。明年1月，破產(chǎn)法院將舉行更全面的第二場FTX聽證會。
律師重申FTX破產(chǎn)案“史無前例” FTX預計涉數(shù)以百萬債權人
FTX的一位代表律師James Bromley在開場白時評價，F(xiàn)TX一案是“史無前例的”，此后再次提到“史無前例的”一詞。他說：
“我們面對是一種截然不同的情況。不幸的是，F(xiàn)TX的債務人經(jīng)營得不是特別好，這還是輕描淡寫的說法。”
FTX的另一律師Glueckstein稱，F(xiàn)TX預計，破產(chǎn)案將涉及“數(shù)以百萬的債權人”。媒體稱，該案的涉案人數(shù)看來與日俱增。
FTX需清償前50大債權人31億美元 這些債權人的身份信息暫時保密
FTX的一名代表律師稱，在通知債權人破產(chǎn)程序相關事宜的方式上，F(xiàn)TX尋求尋求寬大處理，例如使用電子郵件，而不是發(fā)傳統(tǒng)郵件。FTX通知的人“肯定數(shù)以百萬”。
上周末的法庭文件顯示，F(xiàn)TX遞交了一份清單，匿名列出前50位的債權人，他們都是FTX交易所的客戶，合計對FTX持有債權31億美元，F(xiàn)TX對最大單一債權人的債務超過2.26億美元，對十大債權人中每一家的債務都超過1億美元。
本周二的聽證會上，F(xiàn)TX請求法官允許，在法庭文件中刪除客戶相關的詳細信息，不論是個人還是企業(yè)，主張這樣做是為了確保，客戶的信息不會被非自愿地披露。
但美國司法部的監(jiān)管破產(chǎn)法院機構US Trustee反對，認為應該披露企業(yè)客戶的詳情。US Trustee的律師Benjamin Hackman稱，F(xiàn)TX有哪些客戶、具體是誰應該是透明的。
FTX的律師辯稱，一旦客戶姓名被曝光，可能被其他公司利用來招徠業(yè)務。FTX團隊將客戶的名單稱為“寶貴的資產(chǎn)”。不需要讓全球公眾能得知所有FTX的客戶姓名和地址，至少在第一個月不需要。
經(jīng)咨詢律師和政府，破產(chǎn)法院法官Dorsey承認，保護隱私權和保持透明度之間存在微妙的平衡。他表示，將FTX前50大無擔保債權人的身份保密，他將對這些債權人的姓名和地址做臨時的處理。
未來的聽證會上，Dorsey將重新考慮是否繼續(xù)保密的問題，暗示還可能將債權人的身份公之于眾。
律師指FTX是創(chuàng)始人SBF的個人領地、SBF對FTX的控制前所未見
Bromley和另一位FTX的律師都在聽證會上提到了FTX的創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）。前者稱，F(xiàn)TX進入重組流程后聘請的破產(chǎn)領域專家和律師“沒有一人見過”像SBF那樣對企業(yè)的控制，后者稱，F(xiàn)TX“實際上就是按SBF個人的領地來經(jīng)營”。
這些律師的評價不算意外。華爾街見聞此前提到，F(xiàn)TX申請破產(chǎn)后接手的新任CEOJohn Ray III曾曾負責安然破產(chǎn)清算。他上周感嘆，在自己長達四十年、歷經(jīng)一些史上名列前茅的破產(chǎn)企業(yè)重組業(yè)務生涯中，“從未見過如此徹底失敗的公司控制，以及如此完全缺乏可信賴的財務信息”。
FTX危機源于類似銀行擠兌 破產(chǎn)來得非常快 SBF辭職讓人第一次意識到“皇帝沒穿衣服”
Bromley介紹，F(xiàn)TX是加密貨幣領域最新的、也是最大的一個破產(chǎn)案例。無論是作為國際的還是美國的數(shù)幣交易所，F(xiàn)TX事實上都發(fā)生了銀行業(yè)會有的那種擠兌，爆發(fā)擠兌的同時，F(xiàn)TX出現(xiàn)領導層的危機。FTX的公司由極少數(shù)人控制，他們由SBF一人領導。擠兌期間，SBF的領導出了問題，導致他辭去CEO職位。
Bromley指出，F(xiàn)TX作為企業(yè)只存世兩年左右就宣布破產(chǎn)，破產(chǎn)“發(fā)生得非常快，相當令人震驚。”
Bromley 展示了FTX崩潰的時間表。先是11月2日，當天加密貨幣行業(yè)資訊網(wǎng)站CoinDesk曝光了Alameda的資產(chǎn)負債表。接下來，Alameda的CEO Caroline Ellison在推特上回應資產(chǎn)負債表泄露事件，以及幣安CEO趙長鵬在推特上發(fā)布了清算所持FTT的計劃。11月8日，F(xiàn)TX暫停所有客戶提現(xiàn)，F(xiàn)TT幣價暴跌80%。趙長鵬當天晚些時候發(fā)推確認，有意收購FTX，有待盡職調查，一天后幣安又取消了收購意向。
Bromley評價：
“我們可能目睹了美國企業(yè)史上最突然、最艱難的企業(yè)倒閉之一。”
SBF一辭職，卸下對企業(yè)的控制權，所有人才第一次意識到，“皇帝沒有穿衣服”。
大量FTX資產(chǎn)要么被盜要么丟失 除4.77億美元失竊外 FTX還多次遭網(wǎng)絡攻擊
FTX的律師介紹，F(xiàn)TX的資產(chǎn)及其相關實體被分為四大業(yè)務組別：
控制并包含在美國持倉的WRS（West Realm Shires）組別。Alameda組別，其中包括SBF現(xiàn)已關閉的對沖基金 Alameda Research。風險投資組別，含對加密貨幣領域公司和初創(chuàng)公司的投資。互聯(lián)網(wǎng)組別，含國際業(yè)務、FTX 的大部分存款。
Bromley表示，追回和保護FTX資產(chǎn)是當前FTX的核心目標之一，該工作不僅包括加密資產(chǎn)和貨幣，還包括“信息”。 新管理層還首次引入了獨立董事。此外，F(xiàn)TX還要實行控制、透明和調查。他說，
“大量（FTX）的資產(chǎn)要么被盜，要么丟失。此外，大量資金似乎已從其他組別轉移到Alameda組別。”
Bromley說，F(xiàn)TX團隊在配合美國以及全球的監(jiān)管機構。他同意一條推文對本案的性質描述，即現(xiàn)在是“嚴肅的成年人進行嚴肅的調查”。
FTX的律師確認了上周媒體的報道，即美國司法部及下屬紐約南區(qū)的網(wǎng)絡犯罪執(zhí)法機關已經(jīng)開始對FTX展開刑事調查。律師們提到網(wǎng)絡攻擊。他們暗示，除了11月11日FTX進入破產(chǎn)流程不久后被黑客盜取4.77億美元外，F(xiàn)TX還多次遭到攻擊。
新發(fā)現(xiàn)FTX現(xiàn)金余額超過12.4億美元 律師稱考慮出售業(yè)務 FTX近3億美元公款用于購買房產(chǎn) 大多高管享用
上周John Ray III遞交美國聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件顯示，F(xiàn)TX集團在破產(chǎn)申請中披露的負債高達100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產(chǎn)，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現(xiàn)金。
遞交法庭的文件顯示，財務顧問公司Alvarez & Marsal North America LLC發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)TX及其多家附屬機構的現(xiàn)金余額超過12.4億美元，其中，做交易的Alameda Research及相關公司名下現(xiàn)金將近4.01億美元，F(xiàn)TX的交易平臺中，F(xiàn)TX日本有現(xiàn)金1.717億美元。總之，截至11月20日統(tǒng)計確認的現(xiàn)金余額遠超11月16日上周三能證實的金額。
本周二，Bromley稱，新FTX團隊的核心挑戰(zhàn)是，讓FTX從無序變?yōu)橛行颍現(xiàn)TX剛開始實行“標準的”風險和數(shù)據(jù)管理。作為流程的一部分，律師們此前批準，給高管以外的現(xiàn)有FTX員工發(fā)放約100萬美元薪水。Bromley表示，管理流程是為了給債權人盡可能地爭取資金。他說：
“我們首先要讓擁有的資產(chǎn)價值最大化，無論這意味著出售資產(chǎn)、出售業(yè)務還是重組業(yè)務，這是至關重要的。所有這些（選擇）都擺在臺面（考慮）。”
Bromley說，F(xiàn)TX可能請求法官允許很快出售部分資產(chǎn)。
“我們很快就會試圖出售某些業(yè)務，它們是我們覺得自給自足、而且其他人有足夠興趣的。”
FTX危機的一個核心問題是Alameda基金和FTX平臺代幣FTT。律師們追溯FTX及附屬公司的歷史，認定FTX。Com于2019年在香港成立，F(xiàn)TT在2019年4月發(fā)行，Alameda則是2017年11月由SBF和FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang在加州伯克利成立。
Bromley介紹，在FTX過往的投資中，全球最大加密貨幣交易所幣安曾在2019年對FTX有過早期投資，2021年7月幣安撤資。2021年，F(xiàn)TX得到大量投資，投資者包括紅杉資本、Paradigm、貝萊德、老虎環(huán)球在內(nèi)的大基金。2022年，F(xiàn)TX.com和FTX US又募集了一些資金。
Bromley說，除了在加密貨幣和科技風險投資領域的投資，F(xiàn)TX還有將近3億美元用于購買巴哈馬當?shù)氐姆慨a(chǎn)，買入的大多數(shù)是高管人員的住宅和度假物業(yè)。這部分房產(chǎn)投入遠高于此前媒體報道的金額。
【來源：華爾街見聞】
