一套簡單話術讓12萬余人上當受騙【吉林蛟河公安打掉一詐騙團伙】
□ 本報記者 劉中全
□ 本報通訊員 譚富仁
近日，吉林省蛟河市公安局連續奮戰178天，跨越5省7市，打掉一個專門針對農村個體工商戶實施詐騙的團伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人。該團伙詐騙范圍遍及全國，12萬余人上當，詐騙金額高達2300余萬元。
“這起案件的突出特點是詐騙團伙抓住被騙群眾被騙金額少，不當回事，而不去報案的心理特征，導致詐騙行為不易被發現，從而大肆行騙。”蛟河市副市長、公安局局長任峰接受《法治日報》記者采訪時說。
使用同樣套路行騙
“您好，您是孫×嗎？我是××公司的業務員，您的營業執照馬上到期了，請您速速辦理！”
2022年11月14日，蛟河市漂河鎮個體工商戶孫某接到一個本地的陌生電話，對方自稱是某財務公司的員工，可以代辦營業執照年檢業務，每次辦理手續費僅需198元，并且該公司還能提供法律咨詢、財稅申報等相關業務。此人同時聲稱，如果不在該公司辦理年檢業務，錯過時效可能面臨高額罰款。隨后，孫某按照對方的要求，添加了一個賬號名為“鐘鐘”的網友，并轉賬198元。但孫某馬上意識到可能被騙，立即向漂河鎮派出所報了案。
接到報警后，民警迅速開展工作。
警方經咨詢市場監督管理部門個體工商營業執照年檢相關業務，確認個體工商營業執照年檢并不需要手續費，更不存在罰款一說。而就在民警如火如荼開展調查工作過程中，又陸續發現兩名個體運輸戶及7名肉牛養殖戶被騙。
“被騙了為什么沒報案呢？”當民警問起被騙群眾時，他們的回答基本都是，“那么點錢，不值得報警”。
經初步調查，民警發現，9名被騙群眾均為鄉鎮及農村地區的個體工商戶，他們被騙的經歷與孫某高度相似——接到的電話號碼、詐騙話術如出一轍，添加的網友賬號和轉賬數額也完全相同，民警迅速將情況上報至蛟河市公安局。
詐騙團伙浮出水面
“這些系列詐騙案件背后，一定隱藏著一個有組織、有規模、有分工的網絡詐騙團伙，而且正在實施‘撒網式’詐騙違法犯罪活動。”蛟河市公安局副局長劉俐鋒說。
通過案件分析研判，警方分析認為，詐騙嫌疑人專盯農村地區，是電信網絡詐騙違法犯罪出現的新動向、新變化。雖然詐騙伎倆簡單，但蒙蔽性強，不易察覺，被騙人非常容易上當受騙，必須迅速立案偵查，集中力量，力爭短時間內一網打盡。
群眾利益無小事。為避免更多農村群眾蒙受財產損失，蛟河市公安局在加大社會面宣傳警示的同時，立即成立專案組開展偵破工作。
通過調查分析，專案組確認網絡昵稱為“鐘鐘”的賬號使用人“鐘某”收到錢款后，通過銀行卡和網絡轉賬到李某賬戶，李某匯總后再轉給高某。經過對轉賬記錄、資金流向等相關信息的多層次追蹤調查，一個以高某為首，李某、羅某、袁某等10余人為骨干的電信網絡詐騙團伙逐漸浮出水面。
經過深入摸排和研判分析，專案組確認該團伙組織較為嚴密，架構清晰，總公司設在湖北省武漢市，并在四川省成都市、海南省海口市及陜西省西安市等地設立分公司。每個分公司有負責人及骨干成員1人至2人，招聘話務員若干，由總公司統一進行詐騙話術培訓，再將通過非法渠道購買的目標客戶個人信息下發至每個分公司，利用農村地區個體工商戶對營業執照年檢等業務相對不熟悉的缺點，以財務公司代辦、提供相關業務咨詢服務等手段實施詐騙。
四地同步收網抓捕
案情逐漸明晰，收網行動在即。
為確保收網行動高效有力，今年元宵節剛過，由蛟河市公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長管文博率領的前期偵查小組分赴抵達各地實地偵查，全面摸清掌握該團伙的作案窩點、藏身地點、行動規律等情況，力求確保抓捕工作精準高效，不漏一人。
在各地警方的配合下，該團伙主要嫌疑人的藏身地點和作案窩點被偵查小組逐一鎖定。128名精干警力組成的4個抓捕組趕往各地開展抓捕行動。
“由于犯罪嫌疑人的生活習慣、工作性質不同，抓捕組抵達各地后，各自與先前抵達的偵查小組會合，根據本組負責抓捕的犯罪嫌疑人的活動軌跡，反復斟酌行動方案，推演抓捕行動。”蛟河市公安局刑偵大隊大隊長荊曉輝說，經過連續幾天的蹲守布控，所有犯罪嫌疑人的動向被掌控。
3月24日凌晨3時許，按照指揮部統一指令，荊曉輝指揮抓捕組對4省7個窩點的集中收網行動同時展開，民警沖進各地寫字樓窩點，將正在實施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲。
此次行動，該團伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落網，現場扣押涉案資金200余萬元、涉案車輛5輛，收繳電腦、手機、銀行卡等作案工具1000余件，凍結資金39萬元。
之后，根據犯罪嫌疑人高某等人的供述，朱某等3名犯罪嫌疑人先后在遼寧省沈陽市等地被抓獲。
據了解，自2022年2月至今年3月，該團伙利用同一簡單話術在全國詐騙12萬余人，詐騙金額共計2300余萬元。
目前，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
《法治日報》2023年10月25日06版
