特約作者|王仄遜
編輯|陳弗也
出品|棱鏡·騰訊小滿工作室
持續(xù)了兩年的“張庭案”最終迎來反轉(zhuǎn)，10月26日，《法治日?qǐng)?bào)·法治周末》報(bào)道，該案已被石家莊市裕華區(qū)人民法院撤銷，同時(shí)解除查封被申請(qǐng)人的96套房產(chǎn)，并解除凍結(jié)被申請(qǐng)人名下多筆銀行存款，銀行帳戶也全部解封。
撤案的理由是，按照國(guó)家相關(guān)法律要求，“縣市級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門查處網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，應(yīng)在立案前或立案同時(shí)逐級(jí)報(bào)備至省級(jí)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門。現(xiàn)該報(bào)備已撤銷，本院對(duì)本案涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷資金繼續(xù)實(shí)施保全措施的條件已不具備”。
該報(bào)道發(fā)出后，“96套房產(chǎn)”成為了網(wǎng)友們關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。
作者獲得的民事裁定書顯示，這96套房產(chǎn)均位于上海市浦東新區(qū)江耀路28號(hào)，而這個(gè)地址正是TST庭秘密的總部所在地，96套房位于這座大樓的5-17層。
一位參與本案的人士告訴《棱鏡》，民事裁定書里信息量最大就是“撤銷”兩字，從司法實(shí)踐的慣例來看，這里用的是撤銷而不是撤回，意味著備案大概率是被上級(jí)部門撤銷的，而不是裕華區(qū)市監(jiān)局的主動(dòng)“撤回”。盡管還沒有收到裕華區(qū)市監(jiān)局的撤案通知書，撤銷報(bào)備之后，不排除后續(xù)撤案處理的可能。
筆者發(fā)現(xiàn)，這份民事裁定書落款日期是2023年7月26日，也就說早在三個(gè)月前，張庭夫婦就已經(jīng)拿回了財(cái)產(chǎn)，一向高調(diào)的張庭夫婦硬是整整憋了三個(gè)月。
至于解封的原因，接近本案的知情人士提供了律師在裕華區(qū)市監(jiān)局聽證會(huì)上展示的證據(jù)。這些證據(jù)顯示該案的舉報(bào)人、管轄等問題出現(xiàn)問題，這可能是撤銷備案的原因。
《行政處罰法》規(guī)定“行政處罰由違法行為發(fā)生地的行政機(jī)關(guān)管轄。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章另有規(guī)定的，從其規(guī)定”。通俗說就是，裕華區(qū)只能管裕華區(qū)內(nèi)的行政違法行為。
不過，《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》也明確了幾種情況，屬于轄區(qū)內(nèi)的違法行為：
第一種情況，“網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者和通過自建網(wǎng)站、其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)銷售商品或者提供服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)交易經(jīng)營(yíng)者的違法行為由其住所地縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督管理部門管轄”。張庭的達(dá)爾威公司是一個(gè)類似的平臺(tái)公司，總部在上海，但通過互聯(lián)網(wǎng)把生意做到了全國(guó)，其注冊(cè)地即可處理。
第二種情況是，“平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者的違法行為由其實(shí)際經(jīng)營(yíng)地縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督管理部門管轄”。這意味著，即便公司總部在外地，但是通過互聯(lián)網(wǎng)在某個(gè)縣城違法了，那么該縣也能管。
第三種情況是，“網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者住所地縣級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督管理部門先行發(fā)現(xiàn)違法線索或者收到投訴、舉報(bào)的，也可以進(jìn)行管轄”。這意味著，總部在外地的公司，其違法行為發(fā)生在其他地方，但本地監(jiān)管部門可以受理本地市民的舉報(bào)。
在達(dá)爾威涉網(wǎng)絡(luò)傳銷案聽證會(huì)上，裕華區(qū)市監(jiān)局稱案件來源是“轄區(qū)內(nèi)群眾舉報(bào)”，也就是最后一種情況。
不過，張庭律師團(tuán)隊(duì)提供的證據(jù)卻顯示，舉報(bào)人A某的戶籍地、工作單位、收件地址都在河北省保定市。
A某與裕華區(qū)的唯一關(guān)聯(lián)，就是他自稱在裕華區(qū)某小區(qū)租房，但又沒有給出租房合同和支付流水。而他工作的地方，與裕華區(qū)相隔165公里，每天通勤需要4小時(shí)。一個(gè)在保定人，每天開車四個(gè)小時(shí)來裕華的出租房里居住生活，這有些太不尋常。
張庭代理律師還找到了舉報(bào)人與達(dá)爾威合作期間的快遞信息，這些快遞都是寄往保定市，而不是裕華區(qū)。該舉報(bào)人此前和達(dá)威爾合作注冊(cè)的公司以及在微信群里登記的地址都在。另一個(gè)舉報(bào)人B某，也同樣如此，工作單位在保定。
另據(jù)律師介紹，他們是否在裕華區(qū)租房子對(duì)案件影響不大，原因是舉報(bào)人屬于平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者，即使租住在裕華區(qū)，但并無登陸IP等證據(jù)證實(shí)其在裕華區(qū)實(shí)際從事經(jīng)營(yíng)。相反，目前證據(jù)顯示，舉報(bào)人實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在保定市。
若舉報(bào)人在裕華轄區(qū)內(nèi)有違法經(jīng)營(yíng)行為，裕華區(qū)市監(jiān)局可對(duì)二人在轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行查處。
此外，此案還有一個(gè)關(guān)鍵因素，早在2021年9月3日湖北省保康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局已經(jīng)對(duì)TST做過行政處罰決定。
《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第25條、第29條有關(guān)于“在先管轄”和“一事不再罰”的規(guī)定，《工商總局關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的通知》也有規(guī)定，涉及多個(gè)地域或者違法行為發(fā)生地不易確定的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，由最先立案的工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門或者主要違法行為發(fā)生地工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)查處。
不過，TST的模式是不是傳銷，有沒有違法行為，這是另一個(gè)更為復(fù)雜的法律問題。
